南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-095 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-096 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年前三季度 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司 2024 年前三季度对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备 共计 2,003.16 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 1,728. ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-093 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 一、回购股份的进展情况 截至 202 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹飞 | 核心管理人员 | 2 | 刘玉梅 | 核心管理人员 | | 3 | 吴太华 | 核心管理人员 | 4 | 吴敏 | 核心管理人员 | | 5 | 王朝安 | 核心管理人员 | 6 | 文定强 | 核心管理人员 | | 7 | 刘政 | 核心管理人员 | 8 | 陆卫民 | 核心管理人员 | | 9 | 任婷 | 核心管理人员 | 10 | 张志平 | 核心管理人员 | | 11 | 纪金东 | 核心管理人员 | 12 | 蔡世德 | 核心管理人员 | | 13 | 曾超帝 | 核心管理人员 | 14 | 秦汝勇 | 核心管理人员 | | 15 | 杨克涛 | 核心管理人员 | 16 | 滕健 | 核心管理人员 | | --- | --- ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1 ...

民生证券股份有限公司关于 南京寒锐钴业股份有限公司使用募集资金向子公司增资和 提供借款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京寒锐 钴业股份有限公司（以下简称"寒锐钴业"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对寒锐 钴业使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如 下： 一、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-092 2、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 3、下述数据如有尾差，均为四舍五入的结果。 一、对外投资概述 南京寒锐钴业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增资的控股子公司位于印度尼西亚，涉及境外投资，增资金额在原审批的 境外投资总额范围内，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因素 影响，存在一定风险。 为建设"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"（以下简称"建设项目"）， 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司寒锐钴业（香港）投 资有限公司（以下简称"甲方"或"香港投资"）与华鑫投资有限公司（以下简称"乙 方"或"华鑫投资"）已于 2023 年 12 月签订《合资协议》（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连 续吹炼高冰镍项目合资协议的公告》），协议双 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-090 南京寒锐钴业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予 条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 9 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 113 名激励对象共授予 327 万股 第二类限制性股票，授予价格为 11.45 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《南 京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-089 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事 会同意公司以 2024 年 9 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 113 名激励对象授 予 327 万股限制性股票，授予价格为 11.45 元/股。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯方式发 出会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...