南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2024 年任职期间，本人积极出席 相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员 会的各项提案，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作出汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶邦银，1970 年 4 月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共 党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管 理干部学院管理系教师，现任南京审计大学 ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由南 京寒锐钴业有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"），在南京 市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称和住所 中国-南京 二○二五年四月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | ...

（二）独立性说明 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》 等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职 责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提 升。2024 年 2 月公司第五届董事会完成选举，本人作为第五届董事会成员，现将 本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况作出汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐爱东，1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权， 教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息股份有限公司首席专家、兼任中国有色 金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副 秘书长、副理事长；现任北京安泰科信息股份有限公司特聘顾问 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 履行监督职责情况的报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 ...

2023 年 12 月 20 日及 2024 年 1 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》。同意公司将原募投项目中"三元前驱体项目"变更为"年产 2 万吨镍 金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"，由公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负 责实施。原募投项目"10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目" 1 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-017 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目"年 产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 3 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金的 ...

南京寒锐钴业股份有限公司董事会 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度 报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-007 二○二五年四月十八日 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-010 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"寒锐钴业"） 及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度 的议案》，同意公司及各子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度（包 括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据 实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相 互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和 贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起 授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰 ...

经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要求 在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评估， 结合各位在任独立董事自查的结果及公司评估和调查情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...