证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-072 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。公司第四届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持， 会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，全体监事认为：公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 珠海光库科技股份有限公 ...

珠海光库科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-071 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。会议通知及会议资料 于2024年8月9日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2024年半年度报告》《公 司2024年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-070 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-069 珠海光库科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销2021年 限制性股票激励计划（含暂缓授予1名高管）17名激励对象共618,840股限制性股 票，占回购前公司总股本的0.2477%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由249,799,385股变更为 249,180,545股。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告如下： 一、 理财产品赎回与购买情况 1、上次理财产品赎回情况 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 2 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所/本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得 并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账 ...

一、激励对象名单及分配情况汇总表： 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏昕 | 核心管理人员 | 70 | 李虎 | 核心技术人员 | | 2 | 熊登峰 | 核心管理人员 | 71 | 鄢永珍 | 核心业务人员 | | 3 | 黄文娟 | 核心技术人员 | 72 | 朱高阳 | 核心技术人员 | | 4 | 刘阳 | 核心管理人员 | 73 | 李千 | 核心管理人员 | | 5 | 闫静 | 核心管理人员 | 74 | 刘巧珍 | 核心业务人员 | | 6 | 叶燕敏 | 核心业务人员 | 75 | 陈嘉惠 | 核心业务人员 | | 7 | 易仁洲 | 核心管理人员 | 76 | 冯雪华 | 核心业务人员 | | 8 | 王密 | 核心管理人员 | 77 | 赵悦彤 | 核心业务人员 | | 9 | 程启玲 | 核心业务人员 | 78 | 梁锡焕 | 核心管理人员 | | 10 | 何磊 | 核心管理人员 | 79 | 张艳娇 | 核心管理人员 ...

珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体股东的利益。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 18 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划 ...