华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷 捷微电拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1179 号）同意注 册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额 为 1,195,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额 为 1,169,681,545.59 元 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 次会议。 6、会议主持人：董事长黄善兵 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 7 月 5 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的 第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，在上述 ...

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.75 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 120 张"捷捷转债"完成转股（票面金额共计 12,000 元人民币），合计转成 416 股"捷捷微电"股票（股票代码：300623）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,648 张，剩 余票面总金额为 1,194,364,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 "公司"、" ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司正在全力协 调各中介机构落实加期评估等相关工作，尽快完成评估资料更新并及时申请恢复 审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过 审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募 集配套资金事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 转债代码：123115 转债简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江 苏捷捷微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份 有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《江苏捷捷 微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华创证券有限责任公 司（以下简称"华创证券"）编制。华创证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 二、担保的进展情况 近期，公司（作为保证人）与中国建设银行股份有限公司启东支行签订了 HTC320647600YBDB2024N00R《保证合同》，公司为控股子公司捷捷微电（南 通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技）提供最高主债权限额人民币贰仟 万元整的连带责任保证。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额， ...

2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【173】号 01 2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2020 年 07 月 07 日 注册资本：人民币 7000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司捷捷微电（无 锡）科技有限公司（以下简称"捷捷无锡"）、捷捷微电（南通）微电子有限公 司（以下简称"捷捷南通微电子"）、江苏捷捷半导体新材料有限公司（以下简 称"捷捷新材料"）近日，均已办理完成工商变更登记手续，并取得相关部门换 发的《营业执照》，登记事项如下： 1、公司名称：捷捷微电（无锡）科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MA21X47B7U 证照编号：320214666202406030117 法定代表人：张家铨 住所：无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1-7 号 ...