证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-020 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯会议； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-022 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 14 日，公司总股本 832,079,919.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含 税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 124,811,987.85 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 1、董事会意见 董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6300 | 0.3000 | 110 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.69 | -100 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 3.39 | 1.37 | 147.45 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.35 | 2.12 | 10.85 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.45 | 21.06 | 35.09 | 18.24 | | 净利润(亿元) | 4.73 | 2.19 | 115.98 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 11.33 | 5.97 | 89.78 | 10.50 | 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34424.04万股，累计占流通股比： 48.35%，较上 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对捷捷微电 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2024 年 12 月 31 日止，公司 共有四次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券及2024年发行股份购买资产 并募集配套资金 2024 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对捷 捷微电内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、捷捷微电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总 ...

[2025]210Z0135 | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -94 | 容诚审字[2025]210Z0135 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司 (以下简称捷捷微电公司) 财务报 表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷捷微电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2021 年 11 月至 2024 年 12 公司使用可转债募集资金支 | 公司于 | 转债募集资金监管银行进 | 月， | 2024 | 年 12 | 月与可 | | | 付募投项目美元设备款时，将 募投项目设备购买款项从公 | | 行沟通确认，后续募集资 金专户支付美元设备款不 | | | | | | | 司募集专户汇兑后转入美元 | | 再通过美元一般结算户， | | | | | | | 一般户，再从美元一般户支付 | | 将直接通过银行中间户予 | | | | | | | 供应商美元设备款，金额合计 | | 以支付。同时，公司证券 | | | | | | | 1.86 亿元，导致公司上述期间 | | 部门组织相关责任人员加 | | | | | | 1.信息披露 | 披露的募集资金专项报告不 | | 强对《上市公司监管指引 | | | ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，针对 捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： 1、投资产品品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不 超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。 2、决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、购买额度 公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、满 足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品以及以协定存款、定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度内资金可以滚动使用。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0084 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cu）"进行香 报告编码:京25XL 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0084 号 本鉴证报告仅供捷捷微电公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 ...