证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-006 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏捷捷微电子股份有限公司及相关责 任人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕21 号以下简称"警示函"），现 将情况公告如下： 一、《警示函》内容 根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政 监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当强化合法合规意识，加强对 证券法律法规的学习，杜绝上述违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 1、公司及相关责任人高度重视《警示函》中指出的问题， ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-003 江苏捷捷微电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日邮件方式通知 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 1 2、会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 具体内容详见中国证监 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）2021 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷 捷微电向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1179 号）同意注 册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额 为 1,195,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额 为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-005 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年1月22日召 开的第五届董事会第十八会议决议，公司决定于2025年2月10日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注 册，公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总 额为1,195,000,000.00元，扣除不含税的发行费用25,318,454.41元，募集资 金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（容诚验字[2021]21620015号）。 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-004 江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于2025 年1月22日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并 将节余募集资金 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-002 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 八次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 为加强公司市值管理工作，进一步规 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心 工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意 识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础 ...

2024 年度业绩预告如下： （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计的业绩：同向上升 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-001 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 项 目 | 本报告期 | | | | | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2024 1 | 年 | 1 | 月 | 日-12 | 月 | 31 | 日) | | | | | 归属于上 市公司股 东的净利 | 盈利：43,825.84 万元–50,399.72 元 | | | | | | | 万 | 盈利：21,912.92 | | 万元 | | 润 | 比上年同期增长：100%至 | | | | | | | 130% | | | | | 扣除非常 性损益 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：捷捷微电 保荐代表人姓名：杨锦雄 联系电话：0755-88309300 保荐代表人姓名：万静雯 联系电话：0755-88309300 现场检查人员姓名：万静雯 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日-12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ ...

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成重组上市。 4、本次交易标的公司2023年度尚未盈利，2024年1-9月标的公司已实现盈利， 目前，标的公司经营业绩已初步释放，未来经营业绩预期良好。 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-128 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于以现金方式收购 捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"捷 捷微电"）拟以现金人民币28,400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以 下简称"捷捷南通科技"或"标的公司"）8.45%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成 为公司的全资子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《江苏捷捷 微电子股份有限公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项已经公 司第五届董事会第十七次会议及第 ...