RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 "社会 内部控制审计报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚审字|2025|210Z0134 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0134 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"捷捷微电公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是捷捷 微电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二五年四月 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"捷捷微电"、"公司"） 委托，担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财 务顾问。本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财 务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和公正的评价， 以供捷捷微电全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问声明如下： 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立 董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万里扬：男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学 硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。曾任无锡市工商行政管理局法务 专员，中产经投资有限公司总裁助理，远东控股集团战略投资总监，远东电缆 股份公司副总经理、董事会秘书，无锡买卖宝信息技术有限公司高级副总裁， 现任无锡国经投资管理有限公司总经理。2023年 9月至今任公司独立董事，主 要履行独立董事及薪酬与考核委员会主任委员工作职责。 （二）独立 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 袁秀国 各位股东、股东代表： 本人袁秀国作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年的工作中忠实勤勉， 恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关 材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁秀国，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学士。 1995 年调入上海证券交易所后，先后任发展研究中心研究员、市场发展部经理、 国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、市场发展委员会首席代表(江苏)、 资本市场 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-016 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交股东大会批准。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方的基本情况 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥 资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷 捷南通科技"）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以 下简称"捷捷南通微电子"）。现将相关情况公告如下： 一、吸收合并情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司捷捷南通科技吸收合并全资 子公司捷捷南通微电子 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-017 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年3月28日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于2025年4月18日（星期五）召 开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上 午09：15至下午15：0 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-015 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 六会议。 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 1 1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 6、会议主持人：监事会主席钱清友 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-014 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 1 为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥 资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷 捷南通科技"）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以 下简称"捷捷南通微电子"）。本次吸收合并事项完成后，捷捷南通微电子的独 立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由捷捷南通科技依法继承。吸 收合并双方均在江苏捷捷微电子股份有限公司 ...