江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 为了加强和规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "捷捷微电"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和可持续发展，维护全体股东和利益相关投资者的合法权益，根据《公司内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"公司内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如下： 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | --- | --- | --- | | | | 制性股票的议案》 | | | | 2、《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案》 | | 第五届监事会第 | 2024.2.5 | 3、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | 五会议 | | 方案的议案》 | | | | 4、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金 | | | | 购买资产协议之补充协议（二）>的议案》 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度报告全文及其摘要》 | | | | 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《江苏 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"） 的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 不影响正常经营的情况下，使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-024 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不 超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、满足 保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情 况及履行监督职责评估报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》和《江苏捷捷 微电子股份有限公司审计委员会工作制度》等有关规定，江苏捷捷微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-026 2 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。 | 注销其已获授但尚未解除限售 | | | | | | | | | | | 注销其已获授但尚未解除限售 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-027 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-029 江苏捷捷微电子股份有限公司 二、创新驱动成长，着力推动公司高质量发展 公司积极实施创新驱动发展战略，着力增强科技创新能力，在自主研发的同 时，加强与企业、大学及科研院所的合作，大力开发具有自主知识产权的关键技 术，形成自主的核心技术和专有技术，加快科技成果产业化步伐。 最近三年（2022年至2024年），公司累计研发投入7.42亿元，在大力开展技 术创新的同时，非常注重自主知识产权的创造与保护工作，截至2024年12月31 1 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中共中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远 健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动方案，并于2024年8月28日在 巨潮资讯网（www ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-025 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信及相关担保情况概述 及公司为子公司提供担保的公告 特别风险提示：本次提供担保后，江苏捷捷微电子股份有限公司为子公司提 供担保总额（含本次提供担保额度）占最近一期经审计合并净资产 50.32%，请投 资者充分关注担保风险。 2025 年 4 月 15 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷 捷微电"）召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 公司为满足公司的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率， 降低资金成本。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及公司《对 外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等规定与 要求，为保障公司及子公司生产经营的流动资金供应，缩短银行授信审批时间，便 于公司及子公司日常经营业务的开 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度相关财务数据经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度公司财务决算报告如下： 一、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 284,468.50 万元，较上年同期增长 35.05%；营业 利润 61,000.21 万元，同比增加 194.50%；利润总额 60,844.70 万元，同比增加 193.13%；净利润 49,807.72 万元，同比增加 144.14%；归属于上市公司股东的净利润 47,303.82 万元，去年同期 21,912.92 万元，同比增加 115.87%。基本每股收益 0.63 元，去年同期 0.30 元，同比增加 110%。 报告期末，公司总资产为 805,194.19 万元，同比增长 4.27%；股本为 83,207.99 万元；所有者权益为 596,156.65 万元，同比增长 35.62%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 581,073.23 万元，同比增长 54.60%。 公司主要会计数据和财务指标： （ 一 ） ...