第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促 进公司的长期、稳健可持续发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规 范公司高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业水平，制定本 议案。 第二条 本议案适用于所有公司高级管理人员，上述人员包括：公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-023 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚事务所")为公司 2025 年的 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币 120 万元的范 围内，与其协商审计费用并签订相关协议。 容诚事务所为本公司 2024 年审计机构，在提供年报审计服务期间，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，该所实行一体化管 理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较 强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有较强 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公 司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人 员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公 司利益和广大股东权益。公司继续聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选 择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持 以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体 器件领域，实现高质量可持续发展。 现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 284,468.50 万元，较上年同期增长 35.05%；营业利润 61,000.21 万元，较上年同期增加 194.50%；利润总额 60,844.70 万元，同比增加 193.13%； 净利润 49,807.72 万元，同比增加 144.14%；归属于母公司所有者的净利润 47,303.82 万 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度董事薪酬及津贴议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强 和规范公司董事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入 水平，制定本议案。 第五条 公司董事的薪酬议案，须报经董事会审议并提交股东大会审议通过后方 可实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司非独立董事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 等组成。 （一）非独立董事年基本薪酬、绩效工资以及津贴： 1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制，其中：60%为基本工资，40%为绩效工 资，基本工资按月平均发放，绩效工资年终一次性兑现。 第二条 本议案适用于所有公司董事。 第三条 董事薪酬的确定遵循以下原则： （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度监事薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动监事的积极性和 创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司监 事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司监事。 第三条 监事薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司监事会是对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第七条 监事费用，与会期间的住宿费、交通费凭法定票据按实报支，其他费用自 理。 第五条 公司监事的薪酬议案，须报经监事会审议并提交股东大会审议通过后方可 实施。 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-028 公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄善兵先生，副董 事长、总经理黄健先生，财务总监朱瑛女士，独立董事刘志耕先生，董事会秘书、 副总经理张家铨先生，独立财务顾问主办人杨锦雄先生。如有特殊情况，参会人 员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 前访问 http://rs.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专业页面，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 如需咨询，请拨打全景热线：400-830-3630，谢谢！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限 ...

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 股票代码：3 0 0 6 2 3 ⽹址：www.jjwdz.com 电话：0513-83228813 地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号 77 低碳⽣活能效提升 意⻅反馈 98 | ⽬ | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | --- | | 录 | 责任寄语 | 06 | | | 数说2024 | 08 | CONTENTS CONTENTS | 01 | ⾛进捷捷微电 | 可持续发展治理 02 | | 健康运营 03 | 建设诚信合规捷捷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | 12 | 可持续发展理念 | 20 | 规范治理砥砺前⾏ | 26 | | 企业⽂化 | 13 | 治理架构 | 20 | 股东保障权益为先 | 28 | | 发展历程 | 14 | 利益相关⽅沟通 | 21 | ⻛险把控内控为基 | 30 | | 企业 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-030 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年4月15日召 开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月7日（星期三）召 开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-021 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十七 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...