华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011000593 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011001479 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由华瑞股份公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征 求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）（以下简称"上 市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 ...

华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000022 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、执行主 任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法 ...

华瑞电器股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发 展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等有关法律法 规、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，评估公司 可持续发展职责的履行情况，定期披露公司可持续发展报告， ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人何焕珍，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，在2024年的工作中，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人何焕珍，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师、资产评估师、税务师，高级会计师职称。历任东罗矿务局南山矿职员； 广西风华联合会计师事务所、南宁华泰天正联合会计师事务所、广西银海会计师事 务所有限公司、广西中和联合会计师事务所审计师、南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事。现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长、广西绿城水务股份有限公 司独立董事；本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长； 宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。 1、出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、列席股东会情况 2024年度任职期间，公司召开了1次临时股东会和1次年度股东会，本人亲自 列席2次股东会。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好 地履行作为公司独 ...

华瑞电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采 取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公 共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资 产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆情信 ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华瑞电器股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-008 华瑞电器股份有限公司 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年年度 报告全文及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月30日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年4月30日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...