华瑞电器股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 现将有关事项公告如下: 一、审议程序 1、董事会意见 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认为：考虑到公司 2024 年度 未实现盈利，母公司未分配利润为负数的实际情况，本次不进行利润分配，符合 公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：2024 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000594 号 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000594 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华瑞电 器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了大华审字 [2025]0011001479 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处 置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各 类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。根据日常经 营的需求，为优化公司资产结构，公司对无盘活利用价值等原因无法继续使用的 资产进行处置。具体事宜如下： 1、本次计提信用减值损失基本情况 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履 | -1,691,635.62 | -3 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-012 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向相关银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、宁波银行、交通银行、华夏银行、上海银行、中信银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 华瑞股份、 | 中国农业银行 | 20,000 | | | 中国银行 | 10,000 | | | 光大银行 | 10,000 | | | 北京银行 | 9,000 | | 宁波胜克及 | ...

2025 年 4 月 30 日 经核查独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-013 华瑞电器股份有限公司 上述担保的额度经股东会审议通过前提下，授权公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人在额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执 行，并签署上述担保有关的所有法律文件。 关于 2025 年度公司与子公司相互提供担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提 供担保授权的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与 子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江苏胜克机电科技有 限公司（以下简称"江苏胜克"）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资 金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等） 相互提供信用及抵质押担保（包括但不限 ...

华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-011 华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 195,951,523.17 | 160,956,030.23 | 21.74% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告 华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-010 【2025 年 4 月 30 日】 1 华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张波、主管会计工作负责人谢劲跃及会计机构负责人(会计主 管人员)谢劲跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要的业绩变动原因如下： 1、报告期内，公司面对复杂、艰难的市场环境，公司主营业务收入实现 增长，达到 5.76 亿元，较上年同期增长 14.78%。一方面，受益于汽车行业 的快速发展，公司换向器产品应用于汽车领域的销售额明显增加，在汽车电 机领域的营业收入为 2.47 亿元，同比上升 7.37%，占主营业务收入 42.94%。 尤其在新能源汽车应用领域，与胜华波、延锋安道拓等客户的合作进一步深 化，销量显著提升。另一方面，随着下游政策 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-005 华瑞电器股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月29日披露公司 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。由于公司参股公司康泽药业股 份有限公司（以下简称"康泽药业"）于2025年4月22日披露了《关于延期披露 2024年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-008），康泽药业因审计工作 尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，将2024年年度报告延期至 2025年4月29日披露。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整 性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报 告》披露时间延期至2025年4月30日。 公司董事会对本次调整年度报告及季度报告披露时间给投资者带来的不便 致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-004 华瑞电器股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项进展及收到仲裁结果的公告 （2）现有业务在2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于2,500 万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,000万元且2021年、2022年及2023 年通过深交所披露的年度报告中经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额 不低于当年度净利润。 2、为免疑义，各方同意以上承诺净利润需以上市公司现有业务和资产为基准， 不含甲方取得上市公司控制权后，上市公司新增的对外投资项目或收购项目产生 的盈亏。 3、若上市公司2020年度出现亏损或上市公司现有业务在业绩承诺期间任一年度 净利润未达到承诺业绩，则乙方应当在当年度年度报告披露后三十（30）个工作 日内向上市公司进行现金补偿，当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的 净利润-现有业务当年实现的净利润。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）近日收到控股股 东梧州市东泰国有资产 ...