法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-024 华瑞电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下， 使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包括但不 限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十 五次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-019 华瑞电器股份有限公司 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买 ...

华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758号 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-014 华瑞电器股份有限公司 一、董监高责任险方案 1、投保人：华瑞电器股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终 报价审批数据为准） 4、保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该 事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、第四届监 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-005 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4 月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完 整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、 违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 第 1 页 共 15 页 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-012 华瑞电器股份有限公司 关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资损失的公告 经审计康泽药业2023年度出现亏损，净利润为-47,425,690.68元，公司聘请第 三方专业评估机构，对公司持有的康泽药业15%股权进行价值评估，根据北京卓 信大华资产评估有限公司出具的估值报告（卓信大华估报字(2024)第8506号）， 估值方法为市场法，对康泽药业计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元，另 需确认7,113,853.60元的投资损失。截至2023年12月31日，该长期股权投资的账 面价值为106,126,100.00元。 二、本次计提减值准备及确认投资损失对公司的影响 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。为了更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值 ...

华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-013 华瑞电器股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07 元，母公司净利润为-100,203,053.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 197,327,185.40 元，母公司可供股东分配的利润为 9,346,207.77 元。 综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司 生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-020 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四届 董事会第十五次会议，决定于2024年5月23日（星期四）14:00召开2023年度股东 大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席 现场会议。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场 ...