证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-003 三、基金延期对公司的影响 本次基金存续期延长事项符合基金的实际运作情况，未改变公司原有权益， 不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司参与投资的基金延长期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金概述 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月17日召开了第二 届董事会第十六次会议，同意全资子公司杭州胜克投资管理有限公司（以下简称 "杭州胜克"）使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），成为其有限合伙人，并以其认 缴出资额为限对基金债务承担责任。具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮 资讯网披露的《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙） 的公告》（公告编号：2018-087）。 二、基金延期情 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-002 华瑞电器股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：500 | 万元–1,000 | 万元 | 亏损：9,086.65 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：642 | 万元–1,142 | 万元 | 亏损：9,895.96 万元 | 1、报告期内，公司换向器主营业务稳定，各项生产经营工作稳 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-049 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公 司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人， 任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料并 参加了本次股东会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原 件相符。 本所律师亲自参加了本次股东会，对本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、 有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件 一同公告，并依法对本所律师 ...

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第五届 董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第五届董事会成员 董事长、法定代表人：张波 副董事长：邓乐坚 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-051 华瑞电器股份有限公司 非独立董事：谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰 独立董事：何焕珍、张荣晖、朱一鸿 公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-050 华瑞电器股份有限公司 公司第五届监事会第一次会议决议。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议在宁波 胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司 2024 年第一次 临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主 席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主 席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-048 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东会通知 已于 2024 年 11 月 27 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：董事、总经理、财务总监谢劲跃先生 （1）现场会议：2024 年 12 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-039 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 （1）关于提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024年11月26日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年11月21日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）关于提名邓乐坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 ...

华瑞电器股份有限公司章程 华瑞电器股份有限公司 章程 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 21 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名张荣晖为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...