华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-034 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年10月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-035 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 10 月 29 日，公司第 四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-033 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,000,000股为基 数，向全体股东每10股派0.170000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.153000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开的2023年 年度股东大会审议批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 红方案。公司于2024年8月 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | 类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | 15:00-16:00 | | | ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-030 【2024 年 8 月 30 日】 1 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张波、主管会计工作负责人谢劲跃及会计机构负责人(会计主 管人员)谢劲跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之第十部分"公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180000000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不 2 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |--------------------- ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-025 华瑞电器股份有限公司 统一社会信用代码：9133020675629917XN 类型：有限责任公司 法定代表人：谢劲跃 注册资本：壹亿元整 成立日期：2004 年 3 月 4 日 住所：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号 关于子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于近日收到全资子 公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）的通知，根据经营发展的需 要，宁波胜克对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记及章程备案手 续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、变更后的工商登记基本情况 名称：宁波胜克换向器有限公司 华瑞电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造； 金属材料销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进 出口；通用设备制造（不含特 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-024 华瑞电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下， 使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包括但不 限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十 五次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-019 华瑞电器股份有限公司 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买 ...

华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758号 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2 ...