证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-047 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，决定于2024年12月16日（星期一）14:00召开2024年第一 次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名朱一鸿为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

华瑞电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司 法》和公司章程的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举 的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员 作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会 会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分之一以上监事联名提议； （三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。 召开监事会会议 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-044 华瑞电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八条 | 修改后《公司章程》条款 第八条 | | --- | --- | --- | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董 | | 1 | | 事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人，并办理法定代表人变更登记 ...

华瑞电器股份有限公司 关于调整银行授信额度的公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届 董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》，公司 董事会同意公司及子公司在2024年向银行等金融机构申请综合授信总额度不变 的前提下，对部分银行授信额度进行调整。 一、已授信情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月23日召开了第四届董事会第十五次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请综合 授信额度为人民币80,000万元。 根据公司的实际需求，公司及子公司拟向北京银行原授信额度为5000万元， 现调整为10,000万元；中国农业银行原授信额度为25,000万元，现调整为20,000 万元；减少原浙商银行、建设银行授信额度，增加上海银行授信额度10,000万元。 调整完后 ...

华瑞电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程 的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | ☑现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 东北证券、宁波腾远投资、邮政储蓄银行、上海丰节资产、杭 州渤海期货、杭州象树资产、杭州鸿贯资产、 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | 类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | | □ | □ | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | 参与单位名称及 | □ 其他 线上参与公司 2024 | （请文字说明其他活动内容） 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-037 华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------- ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-038 华瑞电器股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问 ...