厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-068 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 191 号 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈峰律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕13号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-067 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有资金。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,264,370,484 股减至 1,263,815,202 股。 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、本次回购注销限制性股票涉及 108 名激励对象（注：因部分 激励对象同时被授予多期，故回购注销的激励对象总人数不等于以下 各期回购注销的激励对象人数相加,下同），回购注销数量为 555,282 股，占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份总数的 0.04%。其中： （1）2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 87 名激励对象的个人业绩考核结果未能达到 100%解锁标准，4 名激励对 象因个人原因已离职，回购数量合计 463,302 股，回购价格为 17.9 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ | | | 媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | √ 业绩说明会 □ | □ | 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、海通证券、招商证券、天风证券、中信 | | | | | | 证券、兴业证券、国信证券、民生证券、中信建投 | | | | | | 证券、国泰君安证券、华西证券、华安证券、西南 | | | | | | 证券、申港证券、中泰证券、东方证券、信达证券、 | | | | | | 华泰证券、申万宏源证券、泓德基金、华安基金、 | | | | | | 长盛基金、建信基金、国联基金、花旗银行、相聚 | | | | | | 资本、泓澄投资、中邮保险、中金公司等单位与个 | | | | | | 人 | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | | | 地点 | "亿联会议"线上会议 | | | | | 上 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-060 2023 年 8 月 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司负责人陈智松、主管会计工作负责人于建兵及会计机构负责人(会计主管人 员)邱华弟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 四、公司面临的风险在报告期内无重大变化，具体可参见 2022 年年度报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为 1,264,370,484 股扣减 公司回购专用证券账户中股份总数 1,353,662 股后的股本为 1,263,016,822 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 自本公告日至实施利润分配方案 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动类别 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 其他 电话会议 易方达基金、富国基金、万家基金、泰康资产、国 海富兰克林基金、华夏基金、泓澄投资、财通基金、 参与单位名称 东方资管、富达基金、申万菱信基金、汇添富基金、 泓德基金、大成基金、长城基金、国寿养老、贝莱 德基金、东方阿尔法、文渊资本等单位 时间 2023 年 7 月 地点 亿联网络总部大楼 上市公司接待人员姓名 亿联网络董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动主要交流内容附后 Q：公司预计 2023 年上半年的业绩情况？ A：2023 年上半年，宏观经济走势偏弱导致行业需求出现一定波 动，报告期内公司业绩同比有所下滑，营业收入预计较上年同期下降 10%-15%，净利润预计较上年同期下降 8%-12%。从 Q2 环比 Q1 来看， 环比增速约为 30％，并且三条产品线环比都是增长的状态；从经销商 的下游销售数据来看，Q2 环比同为增长状态。 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动类别 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 其他 电话会议、券商策略会 易方达基金、嘉实基金、富国基金、博时基金、建 信基金、平安基金、大成基金、鹏扬基金、汇添富 基金、万家基金、中邮基金、广发基金、景顺长城 参与单位名称 基金、兴全基金、汇安基金、中信证券、国信证券、 美银证券、花旗证券、中信建投、高毅资产、中信 资管、中邮保险、聚鸣投资等单位 时间 2023 年 5 月 地点 亿联网络总部大楼 上市公司接待人员姓名 亿联网络董事会秘书余菲菲、相关业务部门负责人 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动主要交流内容附后 Q：当前海外市场的需求情况？ A：目前海外宏观环境对全行业都有一定的压力，但总体而言， 在混合办公趋势下，企业提高沟通协作效率的投入从中长期来看是非 常明确和坚定的。我们也在尽力创造相对优势，在持续的推新品、发 展新渠道，为后续业务做铺垫。同时，公司当前也受益于高性价比优 势，获得了更多客户测试和导入的机会。 从 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-019 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------| | | ...