证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-076 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司 2022 年事业合伙人持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判 断，综合考虑目前证券市场的情况，为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利 益，切实有效发挥持股计划的激励作用，公司决定将 2022 年事业合伙人持股计 划的存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 16 日。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年事业合伙人 持股计划延期的议案》，决定将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个 月，具体说明如下： 一、2022 年事业合伙人持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 22 日、5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议及 第四届监事会第五次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-077 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先 生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经 与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年 第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。 二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避 表决 经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-079 厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事业合伙人持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2022 年事业合伙人持股计划（以下简 称"持股计划"）第二次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。 本次会议应出席持有人 9 人，实际出席持有人 9 人，代表持股计划份额 2,400 万 份。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审 议通过了如下议案： 一、《关于 2022 年事业合伙人持股计划延期的议案》 表决结果：同意 2,400 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判 断，综合考虑目前证券市场的情况，为维护公司 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-078 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏 先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名， 经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年 第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 ...

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 一、关于公司 2022 年事业合伙人持股计划延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次延长 2022 年事业合伙人持股计划 存续期符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，同意将公司 2022 年事业合伙人持股计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基 于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第十三次会议审 议的相关事项，发表独立意见如下： 厦门亿联网络技术股份有限公司 存续期延长 12 个月。 特此公告。 独 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动类别 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 其他 电话会议 易方达基金、华夏基金、富国基金、长城基金、海 创基金、国寿资产、泓澄投资、睿璞投资、中邮创 参与单位名称 业基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、国信证 券、浙商证券、西部证券、美银证券等单位及部分 个人投资者 时间 2023 年 9 月 地点 亿联网络总部大楼 上市公司接待人员姓名 亿联网络董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也 ...

截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。公司董事会对于建兵先生在担任公司财务总监期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-071 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职 暨由董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务， 自书面辞职报告送达董事会时生效。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二三年九月二十二日 于建兵先生的辞职不会对公司各项工作的正常开展产生影响，公 司会计主管、主办会计等人员均正常稳定开展工作，保障公司财务相 关工作的持续高效运作。公 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-073 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 1000 万美元自有资金对外投资设立新加坡全资子公司（以下简称"子公 司"）。基于未来全球化战略布局的需要，公司将充分利用包括新加坡 在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环境、人才资源及 ICT （信息和通信技术）基础设施等优势，进一步推动全球业务的发展， 有利于提升公司整体竞争力，符合公司中长期发展战略规划。 1、新加坡全资子公司名称：AIXCOM TECHNOLOGY PTE.LTD. 2、注册地址：新加坡 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《厦 门亿联网络技术股份有限公司章程》及《厦门亿联网络技术股份有限 公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公 司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项需在商务局、发改委等相关部门进行 ODI（对 外直接投资）备案并获 ...

近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五； 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-072 厦门亿联网络技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此公告。 二○二三年九月二十二日 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 厦门亿联网络技术股份有限 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 3：30-4：30 召开 2023 年半年度 业绩说明会，通过"亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资 者进行交流。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-074 （一）投资者需下载"亿联会议"官方 app，点击加入会议，输 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 3：30- 4：30 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 三、公司出席人员 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也 ...