一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乔友林，博士研究生学历，1986 年至 1989 年，为美国国立卫生研究院国家 癌症研究所访问学者；1990 年至 1996 年，于美国约翰斯.霍普金斯大学攻读博 士学位。1991 年至 1997 年,为美国国立卫生研究院和国家癌症研究所癌症预防 控制部正式研究员、博士后；1998 年至 2020 年，曾任中国医学科学院北京协和 医学院肿瘤医院流行病学研究室研究员、主任、教研室主任、教授；2010 年至 2014 年，任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任圣 湘生物独立董事；2021 年至今任中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共 卫生学院特聘教授。2021 年 12 月至今任康乐卫士独立董事；现任公司独立董事， 并担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公 ...

关于对广东凯普生物科技股份有限公司 为了更好地理解凯普生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10245 号 关于广东凯普生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10245 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"凯普生 物公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10243 号的 标准无保留意见审计报告。 凯普生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开 | 通过议案 | 应出席 | 实际出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | 人数 | 席人数 | | | | | 5.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | 增股本预案的议案》； | | | | | | | 8.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | | | | 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； | | | | | | | 10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | | | 11.《关于部分募集资金投资项目结项并将节 | | | | | | | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | 第五届监事 | 2023 年 | | | | | 2 | 会第六次会 | 4 月 24 | 1.《关于公司<2023 年第一 ...

中信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东凯普生物 科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）的持续督导保荐人，对公司2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控 制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额为102,741.96万 元，实际到位资金为102,880.00万元。立信会计师事务所(特 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召 集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-045 广东凯普生物科技股份有限公司 关于确认董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事、监事和高级管理 人员 2023 年度薪酬的议案》《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预 案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。 一、对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认 公司根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相 关规定，对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认。具体情况如下： 1.《确认 2023 年度独立董事的薪酬》 2023 年度，独立董事杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人 民币/年的职务津贴。 2.《确认 2023 年度黄伟雄副董事长的薪酬》 2023 年度，副董事长黄伟雄先生按照 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-038 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将所持有本公司的 943 万股股份质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红 塔证券"），并将原质押给红塔证券的 544.5 万股股份办理了解除质押手续，具 体质押及解除质押情况如下： 一、股东股份被质押及解除质押的基本情况 | 之 | 合 | 众 | 云 南 | | 称 | 名 | | 东 | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 | | | 动人 | 一致行 | 股东及 | 第一大 | | 是否为 | | | | 943 | | | 股） | （万 | 数量 | | 质押 | 本次 | | ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-037 广东凯普生物科技股份有限公司 | 序号 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专户 | 广东凯普生物 | 中国建设银行股 | | | | | | 科技股份有限 | 份有限公司潮州 | 44050180869900001876 | 补充运营资金项目 | 已注销 | | 1 | | | | | | | | 公司 | 市分行 | | | | | 专户 | 广州凯普医学 | 中国工商银行股 | | 第三方医学实验室 | | | | 检验发展有限 | 份有限公司潮州 | 2004024029200241852 | | 已注销 | | 2 | | | | 升级项目 | | | | 公司 | 分行 | | | | | 专户 | 潮州凯普生物 | 中国工商银行股 份有限公司潮州 | 2004024029200241976 | 核酸分子诊断产品 | 本次注销 | | 3 | 化学有限公司 | | | 研发项目 | | | | | 分行 | | | ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨变更注册资本的议 案》《关于修订公司章程的议案》等议案，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及公司《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的规定，董事会同意将已回购的股份 2,649,200 股进行注销。公司总股本由 649,149,874 股减少至 646,500,674 股。根据 《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本 由 649,149,874 元变更为 646,500,674 元。公司在 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会中已审议通过了上述议案，并于 2024 年 2 月 29 日办理完成上 述回购股份的注销事宜。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 近日，公司完成了上述事项的工商 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-035 广东凯普生物科技股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购 价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起3个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司于2024年2月6日在 ...