证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-111 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得日本发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述发明专利权的取得符合公司发展战略规划，对公司未来的生产经营有积 极影响，有利于加强自主知识产权的国际保护并进一步完善公司的知识产权保护 体系，持续深化和布局国际化业务，发挥公司的知识产权优势，丰富公司产品体 系，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日 近日，广东凯普生物科技股份有限公司及全资子公司广州凯普医药科技有限 公司获得日本特许厅（Japan Patent Office）颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | 妊婦の子宮頸部剥離細胞 から胎盤栄養膜細胞を分 | | | | | 離する方法 | 7368642 | 2022 年 3 | 自申请日 | | （一种从孕妇宫颈脱落细 | | 月 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-109 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第五届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次会 议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 7 日 9：15 至 9：25；9：30 至 11：30；13：00 至 15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-108 广东凯普生物科技股份有限公司 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议 案》，现将具体情况公告如下: 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 会成员构成进行相应调整，董事、总经理王建瑜女士不再担任公司第五届董事会 审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长管乔中先生提名， 董事会同意选举副董事长黄伟雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：陈英实先生（主任委员）、 杨春学先生、黄伟雄先生。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 关于调整审计委员会成员的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东凯普生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况制定《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事的人数不少于公司董事会人数的三分之一，至少一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务，应当按照法律 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 第 1 页 共 4 页 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十一月 广东凯普生物科技股份有限公司 广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所规则以及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为专业会计人士并 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并 且应当为会计专业人士，负责召集、主持委员会工作；主任委员由董事会在委员 内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东凯普生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《上市公司治理准则》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会提 ...

第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-110 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中专户 1 及专户 2 所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用， 为减少管理成本，公司已办理上述专户 1 及专户 2 的注销手续；专户 3 及专户 4 为本次新开立账户。 四、募集资金监管协议的主要内容 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制 人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额 为102,741.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月7日对本次募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020 ...