二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订独立董事相关制度的议案》； 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-107 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 11 月 21 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小 区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决 ...

| 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 基于嵌入式软件的串口通 | 202311289691.7 | 发明 | 2023 | 年 | 10 | 凯普生物、广州凯 | | 信系统及方法 | | 专利 | 月 8 | 日 | | 普、凯普智造 | 现有嵌入式软件的开发与硬件特性、开发平台有着较强的联系，不同的硬件 特性、开发平台将导致嵌入式软件的开发方法和思路各不相同，且需要在嵌入式 软件系统中进行硬件相关的配置与操作，从而导致嵌入式软件开发复杂、效率低 下、不便于维护和升级。 本发明涉及串口通信技术领域，提供一种基于嵌入式软件的串口通信系统及 方法。串口通信系统包括：代理层，包括数据管理模块、硬件驱动、接收数据缓 存区和发送数据缓存区；硬件驱动用于根据硬件层在接收到第一数据时产生的中 断信号，调用接收中断服务函数将第一数据写入接收数据缓存区；在硬件层基于 应用层对发送中断使能标志的启动产生中断后，调用发送中断服务函数将发送数 据缓存 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-105 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、潮州凯 普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 检测结直肠癌的引物探针 | 202311215755.9 | 发明 | 2023 | 年 | 9 | 凯普生物、凯普医 | | 组合、试剂盒及应用 | | 专利 | 月 20 | | 日 | 药、凯普化学 | 目前，结直肠癌筛查和早期诊断的方法有肠镜检查、粪便潜血试验、粪便免 疫化学检测等。粪便 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-104 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得美国发明专利证书的公告 二〇二三年十一月十四日 | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | METHOD FOR ISOLATING | | | | | PLACENTAL TROPHOBLAST | | | | | CELLS FROM CERVICAL | US11,796,443 | 2022 年 3 月 | 自申请日起 | | EXFOLIATED CELLS OF | | | | | | B2 | 16 日 | 二十年 | | PREGNANT WOMAN | | | | | （一种从孕妇宫颈脱落细胞中 | | | | | 分离胎盘滋养层细胞的方法） | | | | 本发明公开了一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋养层细胞的方法，该方 法基于滋养层细胞表面或胞内表达的特异性抗原及组合，并利用设计的微流控分 选芯片或流式细胞仪，对孕妇宫颈脱落细胞样本所制备的细胞悬浮液进行分选， 从而获得纯化的胎盘滋养层细胞 ...

近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子 公司武汉凯普医学检验实验室有限公司（以下简称"武汉凯普检验实验室"）收 到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | 1 | 一种同步检测 22 种 手足口病毒的检测引 | 202310101873.0 | 发明 | 2023 年 2 | 凯普生物、凯普医 药、武汉凯普检验实 | | | 物探针组合及基因芯 | | 专利 | 月 7 日 | | | | | | | | 验室 | | | 片 | | | | | 手足口病由肠道病毒感染而引起，以发热，咽喉痛，全身不适，手、足、口 腔等部位皮疹或疱疹为主要特征的常见传染病，虽然大多数手足口病患者症状轻 微，并且具有自限性，但仍有相当一部分患者有致死性心肺功能疾病和神经系统 并发症，个别重症患者病情进展 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-101 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）、广州凯 普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子公司深圳凯鹏医学检验 实验室（以下简称"深圳凯鹏检验实验室"）、南京凯普医学检验实验室有限公 司（以下简称"南京凯普检验实验室"）收到国家知识产权局下发的《授予发明 专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 一种用于同时检测并 鉴别猴痘病毒 I 型、 IIa 型和 IIb 型的多 | 202211608026.5 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2023-102 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及生产 地址变更。生产许可证具体内容如下： 许可证编号：粤食药监械生产许20173077号 企业名称：广州凯普医药科技有限公司 住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼。 统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L 法定代表人：管秩生 企业负责人：管秩生 生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验 楼3层、6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层C区、2层B区、3层B区， 2号标准车间4层A区、5层A区、6层A区。 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂。 新版：II类22临床检验器械。 有效期至：2027年11月16日 特此公告！ 广东凯普生物科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-097 广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 243, 993, 957. 74 | ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-098 广东凯普生物科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目专户的公告 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管 理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金 项目支出执行严格的审批程序。 公司对募集资金实行专户存储。募集资金到位后，公司、公司募投项目实施 子公司和保荐机构分别与募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》或 《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审 批手续，保证专款专用。 | 序号 | | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 广东凯普生物科 | 中国建设银行 | | 补充运营资金项 | | | 专 ...

广东凯普生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公 司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于与专业投资机构共同投资发起设立健康产业基金的独立意见 公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司或其指定第三方（第三方为 公司其他控股子公司，以下简称"凯普方"）拟与专业投资机构共同投资发起设 立广州凯普越富健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 工商核准登记的名称为准，以下简称"产业基金"），对以国家高新区黄花岗科 技园为代表的粤港澳大湾区健康产业创新区内的大健康类公司进行投资、孵化、 服务及赋能，有利于借助合作方的专业投资经验，降低公司的投资风险，也有利 于提升公司的资金使用效率和对外投资能力，为公司及股东创造合理的投资回报， 更有利于促进生物科技技术的发展与 ...