证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-032 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

万通智控：与浙江大学合作创立具身智能感知联合研发中心 智通财经4月27日电，万通智控(300643.SZ)公告称，公司近日与浙江大学签订共建协议，双方将成 立"浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心"，合作内容包括智能汽车压力传感器件、智能汽车 AI传感器、智能汽车车辆大数据模型等科学研究，以及人才引进与培养。公司计划3年内投入不低于 1000万元人民币用于中心建设。 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-031 万通智控科技股份有限公司 4、机构类型：事业单位 5、地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与浙江大学经友好协 商，为了进一步发挥双方优势，推动人才培养、科技创新和成果转化，促进本领 域产业经济社会持续健康发展，双方本着"互惠互利、优势互补、合作创新、共 同发展"的原则，签订了《"浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心"共 建协议》（以下简称"共建协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，上述合作无需提交公司董事会、股东会审议。上述合作事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 有关事项公告如下： 具身智能感知联合研发中心的自愿性披露公告 一、合作方基本情况 1、单位名称：浙江大学 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：12100000470095016Q 关于与浙江大学创立 3、负责人：马琰铭 6、宗旨和业 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-029 万通智控科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月9日（星期五）下午15:00 至16:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程 序参与本次网上业绩说明会。 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1nJeCsI11Cg 参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程 序即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会 秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公 司现就 2024 年度网上业绩说明会提前征集问题，投资者可于 2025 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-030 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动风险、贸易政策不利变化的风险、汇率变动的风 险、主要原材料价格波动风险及市场价格波动风险、并购整合风险及商誉减 值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告"第三节十一、（五）可能面对 的风险"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的 ...

万通智控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业 信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第七条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门 负 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-026 万通智控科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 万通智控科技股份有限公司市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司舆情管理制度 | 制定 | 否 | 本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 关于制定公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年4 月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理 制度的议案 ...

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会刑民 交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动与社会保障专 | | | | | 业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。 | | 38 岁 | | | | | | | | 前期工作经 ...