证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年5月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-015 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了张健儿先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-018 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中 确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 一、审批程序 （一）董事会意见 公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 2025 年 4 月 21 日 | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 2 | | 资产评估报告·正文 | | 5 | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 5 | | 二、评估目的 | | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | 11 | | 四、价值类型及其定义 | | 13 | | 五、评估基准日 | | 13 | | 六、评估依据 | | 13 | | 七、评估方法 | | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 18 | | 九、评估假设 | | 20 | | 十、评估结论 | | 21 | | 十一、特别事项说明 | | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 23 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | 资产评估报告·附件 | | | | 一、委估资产组组合汇总表 | | 25 | | 二、委托人和相关企业营业执照 | | 26 | | 三、委托人和其他相关当事人的承诺函 | 37 | | | 四、签名资产评估师承诺函 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 万通智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万通智控 公司董事会的责任。 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 （此页无正文，为万通智控公司容诚审字[2025]310Z0539 号内部控制审计报 ...

审计报告 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0540 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TE ...

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以 及通过资本运作、投资者关系管理等合法合规的方式实现公司价值，建立稳定和 优质的投资者基础，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各项关键要素。 万通智控科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑政） 本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 郑政 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感器创新中 | | | | | 心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国传感器与 | | | | | 物联网工业传感器联盟副理事长，厦门大学机电系讲座教授，中国 | | 岁 59 | | | 仪器仪表学会微纳器件 ...

万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-028 万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 268,090,638.90 | 279,229,483.09 | -3.99% | | 归属于上市公司股 ...