编号：2024-005 1 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 别 | ☑ 现场参观 | 电话会议 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 东北证券：蔡文清、 陈肖语 | | 方正富邦基金：刘畅； | | | 杭州龙旗科技：徐吟嘉 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-070 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市临平区昌达路 122 号 万通智控科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的 议案》，因公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的第二类限 制性股票登记手续（本次归属股票数量 739,261 股），公司对注册资本及股 份总数相应调整并修改《公司章程》。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下： 统一社会信用代码：91330100609132142D 名称：万通智控科技股份有限公司 法定代表人：张健儿 注册资本：贰亿叁仟零柒拾叁万玖仟贰佰陆拾壹元 成立日期：1993 年 12 月 25 日 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告： 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 28,958.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 19,118.24 | | | 利息收入净额 | B2 | | 705.38 | 一、募集资金基本情况 第 3 页 共 8 页 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特 ...

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本 次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-065 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智 控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公 司 2024 年半年 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-066 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及 运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股 东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持， 本次应出席监事 3 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-067 2024 年 8 月 1 万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风险 因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-------| | 目录 | | ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-064 万通智控科技股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性； 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-061 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张健儿先生、姚春 燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为公司第四届董事会非独立董事，杨鹰彪先 生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会 选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 7 月 25 日披露在巨潮资 讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经在深 圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公 司 ...