北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2024 第 08004 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受万通智控科技股份 有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）委托，指派陈杰律师、何嘉欣 律师（以下简称"承办律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-062 万通智控科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过 公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年八月九日 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举胡旺成先生、 戴安娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表 大会选举产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-059 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 经万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次会议由 董事张健儿先生于该次股东大会结束后现场召集并主持，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议于 2024 年 8 月 9 日在杭州市临平区昌达路 122 号公司六 楼会议室召开，董事应到 7 名，现场实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举张健儿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-058 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 119,524,582 股，占公司有表决 权股份总数的 51.8007％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔 ...

上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 公司第三届董事、高级管理人员 Mingguang Yu 先生任期届满后将不再担任 公司董事及高级管理人员，离任后继续在公司任职。截至公告披露日，Mingguang Yu 先生持有公司股份 62,272 股，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。 二、郭海月女士持股及减持承诺事项的说明 公司第三届董事郭海月女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公 司担任任何其他职务。截至公告披露日，郭海月女士未持有公司股份，其配偶及 其他直系家属未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 万通智控科技股份有限公司 离任 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-057 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | （元） | | 杭州银行股份有 | 添利宝结构性存款 | 保本浮动 | 2,500 | 2024年7月24 | 2024年7月31 | 11,027.40 | | 限公司临平支行 | | 收益 | | 日 | 日 | | 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-056 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-054 万通智控科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述注册资本变更、公司章程修订事宜，尚需提交公司股东大会审议，待 股东大会审议通过后，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。 特此公告。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的第二类限制性股票登记手 续，本次归属股票数量 739,261 股，上市流通日为 2024 年 7 月 19 日（具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《万通智控科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 ...

万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 18 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次会议的通 知。本次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-050 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》 经审查，监事会认为本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、监事会会议审议情况 经全体 ...