万通智控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000股，发行价格 9.92元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00元，扣 除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事 项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。 中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-017 二、关联方介绍和关联关系 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，对公司2025年度关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度关联交易预计审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经公 司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | Ian Smith 及其关联公司 | ...

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期同比上升 1.48%； 归属于上市公司股东净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2024 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际形势变化，进一步 恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发水平、提升产品质量， 加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 2024 年度董事会工作报告 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia 金属 | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2024 年 | | 软管产业资产组 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2025〕344 号 | | 12 月 31 日的预 | | 组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 45,390.00 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商 中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金 297,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,660.38 元，已 由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次 募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等有关法律法规 的规定，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实 维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 8 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 19 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 《2024 年度公司监事薪 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-022 万通智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-025 万通智控科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年 度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金， 实现公司闲置自有资金的保值增值，公司拟使用部分自有资金购买低风险的银 行、证券公司、信托等金融机构理财产品，现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用 闲置自有资金进行现金管理，提升资金收益。 2、现金管理的额度 公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理投资品种 （1）金融机构理财产品：金融机构发行的低风险理财产品； （2）其他低风险理财产品。 4、有效期 （2）公司内部审计部 ...