证券简称：星云股份 证券代码：300648 福建星云电子股份有限公司 投资者活动关系记录表 | --- | |--------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | 时间 2024年8月27日15:00-16:00 地点 福建省福州市马尾区马江路7号星云科技园公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：许龙飞 投资者关系总监：吴荣 1.能否详细介绍一下公司 2024 年上半年的业绩变化，特 别是收入规模、费用和现金流方面的具体情况？ 答：感谢您的关注。2024 年上半年，星云股份营业收入 为 5.61 亿元，相较于前两年同期有显著提升，主要得益 于锂电设备、检测服务以及储能相关产品的增长。公司整 体费用管理收到成效，虽然销售费用、管理费用和财务费 投资者关系活动 用等各项费用有所增长，但增幅小于同期营业收入的增 主要内容介绍 幅，整体业务利润亏损相比去年同期呈现收窄的状态。此 外，2024 年上半年，公司经营性现金流有所改善，实现 了转正。接下来，公司将继续围绕主营业务发展，积极采 取控本增效措 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-059 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本 次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现 ...

057 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024- 福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定， 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）编制了2024年半年度（以下简称报 告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同）， 发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用 （不含税）1,159.98万元后，公 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-053 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规，以及公司制订的《募集资金使用管理办法》，对募集资金 实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 公司董事会编制的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违 规的情形，不存在损害股东利益的情形。 福 ...

福建星云电子股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 上市公司 | | | | 度占用资金 | | 度期 | 占用形成原 | | | 用 | 称 | 的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用 | 发生金额 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 资金余额 | （不含利 | | 发生金额 | | | | | | | 系 | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-052 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通 知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在福州市马尾区马 江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召 集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，一致同意将 上述议案 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-058 福建星云电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，逐项审议通过了修改《公司 章程》及相关制度的议案，现将具体情况公告如下： 一、修改原因和依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（2023 年 12 月 29 日修订，以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》 和相关制度进行了梳理与修 ...

福建星云电子股份有限公司 股东会议事规则 (2024年8月) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的相关 1 规定和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 监事会议事规则 (修订本 2024年8月) 第一条 宗旨 为进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建监管局 印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通 知》（闽证监公司字[2013]42 号）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制 定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议每六个月至少召开一次。 出现下列情形之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过 ...

章程 （2024 年 8 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 | 通知和公告 5 ...