福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2024年8月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码: 300648 证券简称:星云股份 公告编号: 2024-056 福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度报告 M NEBULA 2024 年 8 月 l 福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李有财、主管会计工作负责人林晖及会计机构负责人(会计主 管人员)靳长英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请广大投资者关注，并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | 4 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-049 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议通知 及会议材料于 2024 年 7 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 7 月 19 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召 集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决 议： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 为保证公司的正常运行，董事会同意聘任林晖先生为公司副总经理、财务总 监并确定其薪酬，任期 ...

福建星云电子股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （修订本 2024年7月） 第一章 总则 第一条 为保证福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及 时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的 水平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国 证券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）印发的《关于加强媒体 信息排查，落实维稳责任的通知》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理刘作斌先生提名，并 由董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审核，董事 会同意聘任林晖先生为公司副总经理及财务总监（简历详见附件），并同意其薪 酬方案，林晖先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 林晖先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 特此公告。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-050 董 事 会 福建星云电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 福建星云电子股份有限公司 附件：林晖先生简历 林晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 会计师、经济师。2012 年 7 月至 2019 年 12 月任 ...

福建星云电子股份有限公司 舆情管理制度 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为了提高福建星云电子股份有限公司（以下简称公司 ）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工 ...

福建星云电子股份有限公司 关于修改及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的 议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次修改及制定部分公司制度的原因 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-051 二、本次修改及制定部分公司制度明细 本次修 改及制定的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、修改及制定的相关制度。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 暂可会 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08439 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于2020 年 7 月 17 日 收到了福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份"、"公司"、"发 行人")转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020039 号,以下简称"问询函")。按 照该间询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题,我们对星云 股份相关资料进行了核查,现就有关事项说明如下: 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核间询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词释义与《福建 星云电子股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 2、本间询回复中涉及 ...

| | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | | | | | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 量（股） | | | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起 始日 解除质 押日期 质权人 汤平 否 1,210,000 11.08% 0.82% 2022 年 5 月 11 日 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-047 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，获悉李有财先生、刘作斌先生将其持 有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 李有财 是 3,258,400 14.73 % 2.20% 其中 1,955,000 股是董监 高锁定股 否 2023 年 5 月 18 日 2024 年 5 月 17 日 2025 年 5 月 16 日 广发证 券有限 公司 543,887 展期 2.46 % 0.37% 否 2024 年 1 月 24 日 2024 年 5 月 17 ...