证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-005 福建星云电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7 号公司第一会议室。 4、股权登记日：2023 年 1 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-004 福建星云电子股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020150 号）（以下简称 "《第二轮审核问询函》"）。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就 第二轮审核问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求将审核问询 函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复》等相关文件。 现根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司与相关中介机 构对第二轮审核问询 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，近日将公司 办公地址由"福建省福州市马尾区石狮路 6 号"搬迁至"福建省福州市马尾区马 江路 7 号星云科技园"。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、 传真、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告如 下： 办公地址：福建省福州市马尾区马江路 7 号星云科技园 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-003 福建星云电子股份有限公司 关于办公地址变更的公告 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 邮政编码：350015 联系电话：0591-28051312 传真号码：0591-28328898 电子邮箱：investment@e-nebula.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-001 福建星云电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 25 日、 2023年11 月13日召开第四届董事会第四次会议和2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、名 称：福建星云电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350100770663716E 3、类 型：股份有限公司（上市） 4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 5、法定代表人：李有财 6、注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万叁仟捌佰玖拾陆圆整 7、成立日期：2005 年 01 月 24 日 8、营业期限 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-002 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，获悉李有财先生、刘作斌先生将其 持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 股数（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 李有财 | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-110 福建星云电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次修订及制定部分公司制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的 《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实 际情况，修订及制定了部分公司制度。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-113 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主 ...