福建星云电子股份有限公司 股东大会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《福建星云电 子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

定期报告编制管理制度 (修订本 2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独 立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 福建星云电子股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、中期报告（半年度报告）。年度报告 中的财务会计报告应当经符合《证券法》等相关规定的会计师事务所审计。在每 一会计年度、半年度结束后，公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证 券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事现场工作制度 (修订本 2023年12月) 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建星云电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 ...

福建星云电子股份有限公司 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。其他信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协 助。 信息披露事务管理制度 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息、重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所的其他 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-108 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 12 月 26 日在福州市马尾区 石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 《关于修改<公司章程>的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）详见 202 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (修订本 2023 年 12 月） 第一条 为适应福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本 公司章程的规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事制度 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为了促进福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 1 面委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每 一事项所持同意、反对或弃权的意见。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-112 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 26 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供 担保的议案》。为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，公司同意对 资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保总额 度，对资产负债率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保 总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年。 本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审 议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。 为保证公司为全资及控股子公司提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提 议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，现将具体情况公 告如下： 一、修订原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2023 年 12 月 修订）》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本 公司）的实际情况，对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | ...