董 事 会 关于选举公司董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治 理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司董事会选举刘作斌先生（简历 附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第 四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-111 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年十二月二十七日 附件：刘作斌先生简历 刘作斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、中 级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协常委，福州市马尾区工商联副 主席，福建省碳中和学会理事会理事。历任福建星云电子股份有限公司董事、副 总经理， ...

福建星云电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订本 2023 年 12 月） 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提议撤销 提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提名 委员会委员进行选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

福建星云电子股份有限公司 关联交易管理制度 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联 交易》）及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行 有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实 施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2023年12月) 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 1 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字确认。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否符合《中华人民共和国证 券法》等相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审注册 会计师）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 1 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年 度审计重点等事项；独立董事还应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 第六条 独立董事与年审注册会计师应当保持必要的沟通。公司应在年审注 册会计师出具初步审计意见后、公司召开董事会审议年报前，至少安排一次独立 董事与年审注册会计师的沟通会，就审计过程中发现的问题、初审意见等事项进 行沟通。前述沟通过程应有书面记录及当事人签字。 （修订本 2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础， ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-107 福建星云电子股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 5 日与中国民生银行股份有限公司闽都支行签署了《协 定存款合同》、于 2022 年 12 月 7 日与中国建设银行股份有限公司福州五一支行 签署了《协定存款合同》，具体内容详见 2022 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展 公告》（公告编号：2022-085）。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获 得理财收益合计 96,101.11 元。 具体情况如下： | 签约银行 | 产品 | 产品 | 认购金额（元） | 起息日 | | 到期日 | | 预计 年化 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 类型 | | | | | | 收益 | （元） | | | ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为保持福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）规 范运作，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券" 或"保荐机构"）特对星云股份进行了持续督导相关培训。现将培训情况汇报如 下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 星云股份 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作及再融资 | | 培训讲师 | 吕泉鑫、戴劲 | | 参训人员 | 星云股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | 等相关人员 | 一、 培训主要内容 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关文件，及近期 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：星云股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 联系电话：0591-38281721 | | | | | 保荐代表人姓名：戴劲 联系电话：0591-38281707 | | | | | 现场检查人员姓名：吕泉鑫、戴劲 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 | 日 | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等 ...