| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年度为公司合并报 表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保， 预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵 押等方式，具体担保额度及担保期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-102 | 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份方式购 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 舆情信息的分类： 第六条 公司应对各类舆情 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不提前赎回"晶瑞转债"的公告 1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，晶瑞电子材料股份有限公 司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格连续十五 个交易日的收盘价格不低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.83 元/股）的 130% （含 130%），已触发"晶瑞转债"有条件赎回条款。 2、公司已于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通 过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》，董事会决定本次不行使"晶瑞转 债"的提前赎回权利，不提前赎回"晶瑞转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次 ...

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日收盘价 格不低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预 计触发"晶瑞转债"的下述有条件赎回条款："转股期内，如果公司 A 股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% （含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债。"若触发前述有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否赎回"晶瑞转债"，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019] ...

证券时报e公司讯，晶瑞电材(300655)11月18日晚间公告，公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合 和厦门闽西南发行股份的方式购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（简称"湖北晶瑞"） 76.1%股权。 交易前，湖北晶瑞为上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。 截至目前，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，预计本次交 易不构成上市公司重大资产重组。 本次交易将有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，进一步强化上市公司的核心竞争 力。 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 件，并结合公司自身实际情况进行充分论证后，认为公司符合实施发行股份购买 资产的要求及各项条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事罗培楠、李勍已回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五次会 议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 11 月 16 日以电话及电子邮件等方式 发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产相关法 ...

3、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的 保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股 东的利益，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、在公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的相关规定，监事会对照上市公司发行股份购买资产的条 1 件，并结合公司自身实际情况进行充分论证后，认为公司符合实施发行股份购买 资产的要求及各项条件。 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四次 会议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次 ...