| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）将于2024年8月29日按面值支付第五年 利息，每10张"晶瑞转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月28日 关于"晶瑞转债"2024 年付息公告 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月29日至2024年8月28日， 票面利率为1.8%。 4、付息日：2024年8月29日 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2、可转换公司债券代码：123031 3、可转换公司债券发行量：18,500万元（185万张） 5、除息日：2024年8月29日 6、"晶瑞转债"本次付息的债权登记日为2024年8月28日，凡在2024年8月28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月28日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月29日 晶瑞电子材料股份有限公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"。公司本次 发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发行费用 不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为 人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议于2024年8月15日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 8 月 13 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Jingrui Electric Materials (300655 SZ) [2] Core Views - Jingrui Electric Materials is a leading domestic wet electronic chemicals company, with improving profitability as the semiconductor industry recovers [2] - The company has achieved international advanced levels in high-purity chemicals technology, with multiple products reaching SEMI G5 grade purity [3] - Its subsidiary Ruihong Suzhou focuses on high-end photoresist R&D and completed RMB 1 07 billion in financing in 2023 [4] - Global semiconductor sales showed recovery in 2024, benefiting upstream materials like wet electronic chemicals and photoresists [5] - The company completed a private placement in H1 2024, raising RMB 450 million to expand NMP production capacity [6] Financial Performance - Revenue declined 25 57% YoY in 2023 to RMB 1 299 billion but is expected to grow 11 19% in 2024 [8] - Net profit dropped 90 93% YoY in 2023 to RMB 15 million but is forecast to surge 514 53% in 2024 [8] - ROE (diluted) was 0 65% in 2023, projected to improve to 3 26% in 2024 and 5 82% by 2026 [8] - Gross margin improved from 22 4% in 2022 to 23 6% in 2023, with further expansion expected [9] Market Position - The company is the only domestic supplier of high-purity hydrogen peroxide, with over 40% market share [3] - Its high-purity hydrogen peroxide revenue grew nearly 30% YoY in 2023, with shipments up 40% [3] - High-purity sulfuric acid shipments increased 42% YoY in 2023, supplying major 12-inch wafer manufacturers [3] - The company is among the top domestic NMP producers, supplying major clients like Samsung Huanxin [6] Capacity Expansion - Total high-purity chemicals capacity reached 232 000 tons/year by end-2023, with 100 000 tons/year under construction [3] - The company plans to expand NMP production capacity through a RMB 450 million private placement [6] - New projects include 20 000 tons/year of γ-butyrolactone and 100 000 tons/year of electronic-grade NMP [6] Industry Outlook - Global semiconductor sales grew 18 6% YoY in Jan-May 2024, with Asia-Pacific sales up 20 3% [5] - The recovery in semiconductor industry is expected to boost demand for wet electronic chemicals and photoresists [5] - National support for new quality productive forces and semiconductor industry recovery will benefit the company [7]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》。考虑到公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象的限制性股票已归属 完成并上市流通、公司发行的可转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转 2"已开 始转股及公司完成向特定对象发行股票并上市等因素，公司以截至 2024 年 5 月 16 日收市后公司总股本数量 1,059,536,383 股为依据，将公司注册资本由人民币 994,576,164 元变更为人民币 1,059,536,383 元，同时对《公司章程》中的股份总 数及部分其他条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"2024 年付息公告 6、"晶瑞转2"本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月15日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月16日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"晶瑞转2"或"可转债"），将于2024年8月16 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转2"（债券代码：123124）将于2024年8月16日按面值支付第三年 利息，每10张"晶瑞转2"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月15日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月16日至2024年8月15日， 票面利率为0.4%。 4、付息日：2024年8 ...

| | | 特别提示： 1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124 预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"晶瑞转 2"当期转股价格：16.74 元/股 4、"晶瑞转 2"转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 5、自 2024 年 7 月 26 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"晶 瑞转 2"当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2024-066 | 截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 11,500 万元，获得理 财收益 31.97 万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。 二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品） 1、除上述瑞红苏州使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 购买银行理财产品外，公司及控股子公司前十二个月内未使用闲置募集资金进行 现金管理。 2、截至本公告披露日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集 资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 0 万元，未超过公司股东大会 对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第二季度，共有850张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计85,000 元人民币），共计转成22,020股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有20张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计2,000元人民币），共计转成116股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第二季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,664,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,738,700元人民币。 根据《深圳证券交易 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...