| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 根据规定，"晶瑞转债"和"晶瑞转2"将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日即2024年6月21日恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 关于"晶瑞转债"、"晶瑞转 2"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）因实施2023年年度权益分派，根据《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公 开发行可转换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关业务办理指南的相关规定，公司 可转换公司债券"晶瑞转债"（债券代码：123031）和"晶瑞转2"（债券代码： ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2023年9月26日、2023 年10月13日召开了第三届董事会第三十次会议、2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。公司、关联方湖北长江（潜江） 产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"潜江基金"）拟分别以13,920万 元、5,000万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称"武汉海达"）购买其持有 的潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）55.90%、20.08%的股权， 同时，潜江基金向潜江益和增资5,000万元（前述购买股权及增资事项合称为"本 次交易"）。根据前述四方共同签署的《关于潜江益和化学品有限公司之股权转 让及增资协议》，在满足各项交割先决条件的前提下，如因潜江基金单方面原因 无法按时完成交割的或其最终选择全部或部分放弃本次交易的，则潜江基金 ...

| | | 关于"晶瑞转债"、 "晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整前"晶瑞转债"的转股价格为3.86元/股，本次调整后"晶瑞转 债"的转股价格为3.83元/股； 2、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为16.77元/股，本次调整后"晶瑞转 2"的转股价格为16.74元/股； 一、可转换公司债券发行上市基本情况 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 3、本次转股价格调整实施日期均为2024年6月21日。 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580 ...

| 公告编号：2024-060 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次实施 的 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,059,537,737 股剔除回购证券 专户中的 1,887,375 股后的股本 1,057,650,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的 股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司本次实际现金分红总额=剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=1,057,650,362 股×0.028 元/股 =29,614,210.14 元(含税)；按公司总股本（含回购证券专户股份，下同）折算的每 10 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0571 号 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 13 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中 ...

关于"晶瑞转债"、 "晶瑞转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）将于近日发布2023年年度权益分派实施公告，根据《苏州晶瑞化学股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方 式及计算公式"的条款规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，自2024年 6月11日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券"晶瑞转债"（债 券代码：123031）和"晶瑞转2"（债券代码：123124）均将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可 转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转2"均正常交易，敬请公司可转换公司债 券持有人留意。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 重庆 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会，并出具 法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年4月 29日、2024年5月18日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通 知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年5月31日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为20 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2024-057 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]687 号"文核准，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行 185 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 18,500 万元，期限 6 年，票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2%。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580 号"文同意，公 司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞 转债"，债券代码"123031"。"晶瑞转债"转股 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第三 届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年9月28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于< 苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股 票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过 了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于制定<苏 ...