| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司 第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结 果如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月 19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-019 | | --- | | 证券代码：300655 | 4、住所：苏州市吴中经济开发区民生路501号 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，于2023年度 先 后 三 次 向 投 资 者 定 向 发 行 股 票 共 计 127,159,318 股 ， 募 集 资 金 共 计 1,069,999,926.24元，以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款、用于瑞红苏 州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关 投资。具体内容详见公司分别于2023年3月15日、2023年7月19日、2023年7月28 日、2023年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnin ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》。 鉴于公司拟收购武汉海达化学品有限公司（以下简称"武汉海达"）持有的潜 江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）55.90%的股权，关联方湖北长江 （潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"潜江基金"）拟以自有资 金或自筹资金向武汉海达购买其持有的潜江益和 20.08%股权并增资 5,000 万元， 交易完成后公司将持有潜江益和 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次会 议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"晶瑞转 2"转股价格的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（ww ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修正"晶瑞转2"转股价格的公告 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"。公司本次 发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发行费用 不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为 人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2024-014 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月 4日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年1月22日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2024年第一次临时 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电 话 : + 8 6 1 0 8 2255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决 等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事 会第三十七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 （二）公司已于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出 《晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，前述会议通知载 明 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2023 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团 （系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总 额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2023 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团 （系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总 额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子公司 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材使用部分闲置自有资金及募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 8,296,188.49 元后，实际可转换公 司债券募集资金净额为人民币 514,703,811.51 元。上述募集资金 ...