| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 董事会认为：公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为 了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远 发展。董事会同意本次公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保事项。 特此公告。 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司 及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年 度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融 资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为 准。 被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称 "眉山晶瑞"）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称 "渭南美特瑞"）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称"江苏阳恒"） 及潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）。具体担保额度计划如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前实 | 本次新增 | 担保额度占上市 | ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议决议，公司决定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1） ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124 预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2 3、"晶瑞转 2"当期转股价格：17.36 元/股 4、"晶瑞转 2"转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 5、自 2024 年 1 月 5 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"晶 瑞转 2"当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集 资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的 投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关规定。因此同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有 1 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风 险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部 分闲置募集资金（ ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1 月 16 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2024年 1月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的 情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公 司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来 源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，上述自有资金、募集资金的 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 持续督导 2023 年度培训情况的报告 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"）以简易程序向特定对 象发行股票于 2022 年 2 月 7 日在创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简 称 "国信证券"）作为持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对晶瑞电材进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、保荐机构：国信证券股份有限公司 2、保荐代表人：刘伟、庞海涛 3、培训时间：2023 年 12 月 29 日 4、授课人员：庞海涛 5、参加培训人员：晶瑞电材董事、监事、高级管理人员、部分中级管理人 员、证券部、财务部等相关人员 2 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司持续 督导 2023 年度培训情况的报告》之签字页） 保荐代表人： 刘 伟 庞海涛 二、培训内容 本次培训的主要内容包括介绍上市公司关联交易、同业竞争、承诺履 ...

| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | 动易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 联系电话：021-60936933 | | | 保荐代表人姓名：庞海涛 联系电话：0755-81983068 | | | 现场检查人员姓名：庞海涛 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，拟引入战略 投资者中国石化集团资本有限公司，通过向其定向发行股票 100,830,368 股，募 集资金人民币 850,000,002.24 元，用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配 套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关投资。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息 披 露 网 站 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资 协议的公告》（公告编号：2023-141）。 瑞红苏州本次定向发行股份总额为 100 ...