| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一），下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:0 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、截至本公告披露日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司瑞红苏州电子化学品股份有限公司（证券代码：873886，以下简称"瑞 红苏州"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市辅导工作正在按计划推进中。 2、瑞红苏州向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在 无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。 3、瑞红苏州存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策， ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.36元/股。 3、2023年第四季度，共有1,340张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计134,000 元人民币），共计转成36,705股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有20张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计2,000元人民币），共计转成114股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2023年第四季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,752,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,740,700元人民币。 根据《深圳证 ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 200120 电话: +86 21 50819091 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 香港(联营) 万商天勤（上海）律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2023 年第七次临时股东 大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大 ...

| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年12月 14日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2023年12月29日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先 生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15至 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 控股子公司瑞红苏州已于 2023 年 11 月 17 日召开股东大会，审议通过了《关 于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案， 同意本次瑞红苏州定向发行股票事项；后于 2023 年 12 月 14 日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意瑞红（苏州）电子化学品股份有 限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3274 号）（以下简称"同意函"），同 意瑞红苏州本次定向发行不超过 10,083.0368 万股新股，同意函自出具之日起 12 个月内有效。 后续，瑞红苏州将按照有关规定办理本次定向发行股票相关事宜，公司会根 据进展情况及时履行信息披露义务（如需）。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 晶瑞电 ...

第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关监管 部门对本委员会委员资格的要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，完善本公司法人 治理结构，规范董事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负 责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由四名董事组成。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第六条 本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委 员会工作。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开 ...

第一条 为建立健全晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"）的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照公司《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职责权限范围内拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励 方案，向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生；本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关证券 监管部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期 ...