本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，拟通过向投 资者定向发行不超过 23,724,784 股（含）股票募集资金人民币不超过 199,999,929.12 元（含），以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款。具体内 容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公 司定向发行股票认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）、《关于放弃控 股子公司定向发行股票新增发行部分的股票认购权的公告》（公告编号：2023- 092）。 控股子公司瑞红苏州已于 2023 年 8 月 15 日召开股东大会，审议通过了《关 于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议 案》等议案，同意本次瑞红苏州定向发行股票事项；后于 2023 年 9 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发 行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中 年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮 回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整 为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司 2022 年度向特定 1 对象发行股票募集资金总额的公告》。 独 ...

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 25 日、 2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要修订内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 修订本次 ...

公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发 行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中 年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮 回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整 为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 11 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免会议通知期 ...

经核查，我们认为：调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意 该议案内容。 二、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的独立意 见 经核查，我们认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案内容。 三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修 订稿）的独立意见 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 ...

特此公告。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 先后于 2022 年 11 月 25 日、、2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开公司第三届董事会第十五次会 议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公 司关于 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据有关法律、法规和规范 性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发 行股票预案（二次修订稿）的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿） 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 关于 2022 年度向特定对象发行股票 的公告 4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响； 5、在预测公司发行后总股本时，未考虑除本次向特定对象发行股票之外的 其他因素对总股本的影响； 6、2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别为 16,336.03 万元和 10,872.65 万元。 以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 晶瑞电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | | 系活动类别 | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | 其他（电话会议） | | --- | |----------| | 参与单位 | | 名称及人 | | 员姓名 | 时间 2023 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 董事会秘书、副总经理袁峥； 上市公司 接待人员 证券事务代表阮志东。 一、 公司概述 公司董事会秘书、副总经理袁峥简述公司2023年半年度经营情况及业绩情况。 公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源 投资者关 系活动主 要内容介 绍 材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品 及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业， 主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制 备等工艺环节。 2023 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥628.12 million, representing a decrease of 33.37% compared to ¥942.76 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was approximately ¥10.71 million, down 87.06% from ¥82.81 million year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 82.59%, amounting to approximately ¥26.91 million compared to ¥154.58 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.02, a decrease of 85.71% from ¥0.14 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.02, reflecting the same percentage decrease of 85.71% year-on-year[24]. - The weighted average return on net assets was 0.54%, down 3.85% from 4.39% in the previous year[24]. - The company achieved total operating revenue of 628.12 million yuan in the first half of 2023, a decrease of 33.37% year-on-year[65]. - The net profit attributable to shareholders was 10.71 million yuan, down 87.06% compared to the same period last year[65]. Market Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - Risks identified include market demand fluctuations and raw material price volatility, which the company is actively managing through diversified sourcing strategies[1]. - The global semiconductor market is projected to decline by 10.3% in 2023, with an expected recovery of 11.8% growth in 2024[32]. - The semiconductor industry accounted for ¥367,084,501.08 in revenue, with a gross margin of 29.69%, reflecting a slight decrease of 6.65% compared to the previous year[82]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation semiconductor material, expected to enhance performance by 40%[1]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on sustainable materials and processes[1]. - The company has established a research and development platform consisting of five lithography machines, leading to numerous proprietary research achievements and participation in over twenty national and industry projects[73]. - The company is actively developing high-end photoresists for integrated circuit manufacturing, with ongoing R&D projects and the establishment of advanced production lines and testing platforms[58]. - The company has achieved SEMI highest grade G5 standard for high-purity chemicals, with metal impurity content below 10 ppt, supporting local supply of semiconductor materials[42]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2023[1]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 10%[1]. - The company has established long-term partnerships with major clients in the semiconductor industry, including SMIC and Changjiang Storage, and in the lithium battery sector with companies like Samsung and TianNai Technology[54]. - The company has acquired Jingrui New Energy in the northwest region to enhance its product layout in the lithium battery sector, improving market coverage and competitiveness[78]. Financial Management and Investments - The company has a total of 108.70 million yuan in cumulative fundraising investments, with 5.92% of the total fundraising amount being repurposed[98]. - The company reported a total fundraising amount of 1.23 billion yuan, with 83.18 million yuan invested during the reporting period and a cumulative investment of 1.09 billion yuan[98]. - The company has a project for producing 2 million tons of electronic-grade semiconductor materials, which is currently under construction[95]. - The company plans to invest CNY 27.76 million into the annual production of 90,000 tons of semiconductor-grade high-purity sulfuric acid project, with actual funds transferred to the project being CNY 27.77 million[115]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres strictly to environmental protection laws and standards[154]. - The company obtained a new "Pollution Discharge Permit" on July 1, 2023, valid until June 30, 2028, replacing the previous permit that expired on June 30, 2023[155]. - The company has implemented a monitoring plan for pollutants, with real-time data uploaded to the local ecological environment bureau[159]. - The company has provided social insurance for all employees, including pension, medical, unemployment, work injury, and maternity insurance[168]. - The company donated a total of 35,000 yuan to various charitable organizations, including 20,000 yuan to the China Soong Ching Ling Foundation[169]. Risks and Challenges - The company faces risks from market demand fluctuations and competition, particularly in high-purity chemicals and lithium battery materials, which are closely tied to the semiconductor and LED industries[127]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which can impact production costs, and plans to implement strict cost management and price adjustments to mitigate these risks[131]. - The company has a foreign exchange risk due to a significant portion of overseas business, which may impact operating performance if currency fluctuations occur[140]. - The company has faced challenges in market expansion and customer certification cycles, impacting the progress of several projects[93].

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第四次临 ...