| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2023-101 | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股 份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕687 号），本公司由主承销商国信 证券股份有限公司向原股东和网上投资者公开发 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 1 2023 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | | 46 | | 第一节 | 监事 | | 46 | | 第二节 | 监事会 | | 47 ...

| 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 585,135,145 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 994,576,164 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 585,135,145 股，公 | 第二十一条 公司股份总数为 994,576,164 股，公 | | 司的股本结构为：普通股 | 585,135,145 股，其他种类股 | 司的股本结构为：普通股 994,576,164 股，其他种类股 | | 0 股。 | | 0 股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》具体内容详见2023年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2023年8月）》。 晶瑞电子材料股份有限公司 章程修订对照表 因晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名激励对象的限制性股票已完成归属 登记并于2022年11月4日上市流通、首次授予部分第二个归 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司目前原材料 进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元居多）。在外汇环境不稳定、汇 率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提 高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品 交易业务进行套期保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外币），在交易期 限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 20%，总金额不 超过 200 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有 关的决策权并签署相关协议。上述交 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-099 | | --- | | 证券代码：300655 | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。因此，同意《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详细内容于 2023 年 8 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予 数量、授予价格之 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体情况及其合法合规性 | 5 | | （一）本次调整授予数量的具体情况 | 5 | | （二）本次调整授予价格的具体情况 | 7 | | 三、总体结论性意见 | 8 | 释 义 法律意见书 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 晶瑞电材、上市公司、公 | 指 | 晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名"苏州晶瑞化学 | | --- | --- | --- | | 司 | | 股份有限公司" | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 晶瑞电材第二期限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 晶瑞电材实行本激励计划制定的《苏州晶瑞化学股份 | | | | 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次调整 | 指 | 晶瑞电材本次调整 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十八 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放和 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资 ...

关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 1 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于参 股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》，公司 子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（目前已合并报表，以下简称"湖北晶 瑞"）拟通过增资扩股方式引进国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门闽西南 弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者。具体内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》 （公告编号：2023-026）。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 其他关联方及附 属企业 小计 总计 - - - 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2023 年半年度 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 2023 年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 ...