证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-018 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废 部分限制性股票的议案》，上述议案涉及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》及《2023 年股票期权激励 计划》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2018年股票期权激励计划 1、2018 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于<圣 邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并发表同意 的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 ...

一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，现将圣邦微电子（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况汇报如下： (一)会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量 225 人，注册会计师人数 1,364 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度，公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘公司 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2023 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规 的规定，有效地执行了董事会、股东大会各项决议，公司整体经营 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等规章制 度的要求，以维护公司利益和全体股东权益为原则，勤勉忠实地履行各项职能和 义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对公司重大的经济活动、董事及 高级管理人员履行职责进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。报告期内，公司 共召开五次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。全体监事会成员均无缺席会议的情况，对会议中的各项议 案均投了赞成票。审议议案具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召 开时间 | 会议审议议案 | | -- ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东 大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 2023 年，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张世龙、主管会计工作负责人张绚及会计机构负责人(会计主 管人员)张绚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润较上年下降 67.86%，具体原 因系市场发生变化，公司产品销售数量下降且部分应用领域的部分产品价格 下降，相应营业收入较上年下降 17.94%；同时，2023 年公司研发投入增加， 研发人员较上年增加 14.84%，研发费用较上年增加 17.78%。 2023 年公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化， 与行业趋势一致。 报告期内，国内外经济低迷，全球半导体集成电路行业在综合影响下 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权等事项的 法律意见书 二零二四年四月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权等事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"2018 年激励计划"）、2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）、以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"，以下合称"激励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

圣邦股份 2023 年度财务决算报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023年度财务决算报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算， 公司编制的 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： | 其他应收款 | 10,276,997.53 | 7,417,621.85 | 38.55% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 901,367,136.07 | 701,924,277.02 | 28.41% | | 长期股权投资 | 423,359,692.94 | 406,475,287.47 | 4.15% | | 其他非流动金融资产 | 109,162,558.83 | 48,246,063.55 | 126.26% | | 固定资产 | 345,556,770.00 | 237,677,668.05 | 45.39% | | 长期待摊费用 | 130,319,718.9 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规 定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ 第 ...