本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度 股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过后，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-015 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：20 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第四届董事会第十八次会议审议通过 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本议事规则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-017 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理张世龙先生不再担任审计 委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对第四届董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会部分成员进行如下调整： 一、 董事会审计委员会 调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙 调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林 二、 董事会薪酬与考核委员会 调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙 调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林 上述委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法 ...

二、2023 年度外汇衍生品投资的具体情况 公司对 2023 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认：报告期内，公司未 发生外汇衍生品交易业务，期初、期末无余额。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-014 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定要求，圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度外汇衍生 品投资情况进行了核查，现将截至 2023 年 12 月 31 日的相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用自有资金不超过 15,000 万美元（或等 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company, indicating a positive outlook despite short-term challenges [1] Core Views - The company's performance in 2023 was under pressure due to weak global semiconductor demand, with a significant year-on-year decline in net profit [1] - However, Q4 2023 showed a notable improvement, driven by a recovery in consumer electronics demand [1] - The company is expected to benefit from downstream customer demand and product portfolio expansion in H1 2024, potentially leading to better-than-expected performance [1] - The company is a leading domestic analog platform, continuously expanding its product offerings, with over 4,600 products available for sale as of H1 2023 [2] - The company's R&D efforts are yielding high-end, multifunctional, and complex products, positioning it for future growth as downstream demand recovers [2] Financial Performance - The company's 2023 net profit is forecasted to be between 262 million and 332 million yuan, a year-on-year decline of 70%-62% [1] - Q4 2023 net profit is estimated to be between 120 million and 190 million yuan, showing significant sequential improvement [1] - Revenue growth in 2023 is expected to decline by 17.46%, but a recovery is projected in 2024 and 2025 with growth rates of 24.92% and 25.15%, respectively [3] - The company's ROE (diluted) is expected to rebound from 8.52% in 2023 to 14.25% in 2024 and 16.63% in 2025 [3] Market and Industry Analysis - The consumer electronics market is gradually recovering, with global smartphone shipments increasing by 7.8% year-on-year in Q1 2024 [1] - The industrial control and communication markets remain under pressure, with a recovery expected in H2 2024 [1] - The company's downstream applications are primarily in consumer electronics and industrial sectors, with consumer electronics accounting for approximately 50% of revenue in H1 2023 [1] Valuation and Forecast - The report revises down the company's net profit forecasts for 2023-2025 to 313 million, 602 million, and 825 million yuan, respectively, reflecting adjustments of -60%, -44%, and -38% [2] - The company's PE ratios for 2023-2025 are projected at 101X, 52X, and 38X, respectively [2] - The company's PB ratios for 2023-2025 are estimated at 8.6X, 7.4X, and 6.3X, respectively [7] Product and R&D - The company launched over 300 new products with independent intellectual property rights in H1 2023, including high-precision voltage references and advanced DC-DC buck chips [2] - The company has 909 R&D personnel, with 34% having over 10 years of experience in the integrated circuit industry [2]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-003 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于公司与专 业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙 人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-004），合伙企业已取得北京经济技术开发区市场 监督管理局颁发的《营业执照》。 公司于 2023 年 4 月 12 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-005），合伙企业已在中国证券投资基金业协会完 成备案手续，并取得 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4][11]. Core Views - The company's net profit attributable to shareholders in Q4 2023 is expected to show significant improvement, with a quarter-on-quarter increase of 129% to 262% [1]. - The global analog chip market is projected to recover in 2024, with the company focusing on analog chip products and a balanced distribution across downstream applications [1]. - The company has established a comprehensive analog platform, with over 4,600 saleable models and a diverse customer base of around 5,000 [1]. - The company is expected to enter a new growth phase as previous R&D investments begin to yield returns [1]. Financial Forecasts and Metrics - The company is projected to achieve a net profit of 295 million to 475 million yuan in 2024, with an EPS of 1.02 yuan [2][9]. - Revenue is expected to grow from 2.64 billion yuan in 2023 to 3.26 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 23.2% [2][9]. - The company's EBIT margin is forecasted to improve from 10.5% in 2023 to 14.7% in 2024 [2][9]. - The projected P/E ratios for 2024 and 2025 are 59.6x and 37.2x, respectively [2][9].

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-001 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于公司与专 业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙 人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-004），合伙企业已取得北京经济技术开发区市场 监督管理局颁发的《营业执照》。 公司于 2023 年 4 月 12 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-005），合伙企业已在中国证券投资基金业协会完 成备案手续，并取得 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-062 （三）2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，圣邦微电子（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监 事会第十四次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发 表了同意的独立意见。 （二）2023 年 8 月 29 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-059 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...