宁波江丰电子材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。 一、股东回报规划制定原则 公司的股东分红回报规划应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性。 公司在对股东分红回报规划进行论证和决策过程中，应充分听取和考虑中小 股东的意见和诉求。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润 ...

2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-099 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体监事一致认为公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-107 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象 发行股票闲置募集资金不超过人民币 2.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股， 募集资金总额为人民币1,648,499,945 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对江丰电子 部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三 届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司 ...

1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-108 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9: ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定，对江丰电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元 /股，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-102 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司 增加"浙江省余姚市凤山街道兵马司路 1608 号"作为"武汉基地平板显示用高 纯金属靶材及部件建设项目"的实施地点，并对该项目的内部投资结构进行调整。 本次部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构事项，尚需提交公司股 东会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三届 董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）2021年7月9日证监许可[2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转 换公司债 ...

第一章总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。公司在上述期限内不能召开股东 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 本次修订后的公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事 规则》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注 意查阅。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于修改公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修改公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议 案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规、规范性文件以及《公司章 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划回购限制性股票之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）的委托，担任公司第二期股权激 励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司在第二期股权激励计划下回购朱 金等 5 名激励对象尚未解除限售的 14,600 股限制性股票（以下简称"本次回购"） 事项开展核查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...