2024 年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 ...

2024年度 《可持续发展报告》 Sustainability Report 2024 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性分析 治理篇 环境篇 社会篇 指标索引 读者意见反馈表 宇信科技2024年度可持续发展报告 2 目录 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性 分析 8 议题重要性分析过程 议题重要性评估结果 治理篇 环境篇 社会篇 24 社会公益，奉献爱心 26 关注员工，共同成长 33 研发创新，科技赋能 37 卓越质量，服务客户 41 信息安全，隐私保护 43 筑牢链基，护航安全 指标索引 45 深交所可持续发展报告指引议题索引表 GRI Standards 指标索引 读者意见反馈表 46 读者意见反馈表 报告编制说明 本报告是北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科 技"或"公司"）面向利益相关方发布的第一份可持续发展报 告，如实披露了宇信科技2024年度在业务经营、环境、社会 及公司治理等方面的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统回应利益相关方的期望。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，报告范围为2024年01月01日至2024年12 月31日，为增强报告可比性 ...

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 北京宇信科技集团股份有限公司 现将公司 2024 年度决算情况汇报如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标 报告期内收入减少主要来自系统集成销售业务周期性减少； 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母 公司所有者的净利润同比分别增加 19.33%、16.62%和 10.48%，主要由于费用减少、非经 常性损益增加、净利润增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 4.94 亿元， 主要原因为 软件业务现金净流入增加所致。 报告期内，公司总资产为 58.25 亿元，较上期末增加 2.59 亿元，同比增加 4.65%，主 要为应收账款管理效率提升使得货币资金增加 6.72 亿元，应收账款减少 3.81 亿元，存货 2 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 3,9 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-025 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续 定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1, ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-021 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,98 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-024 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 4.27 亿元，使用 期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除相关发行费用 18,184,064.35 元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信 ...

2024 年度监事会工作报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度内 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章 程》、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职 权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管 理人员的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次监事会会议、审议了 32 项议案，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 年/月/日 | 审议通过的议 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-026 北京宇信科技集团股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议，分别审议通过了公司拟 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案，现将相关情况公 告如下： 特此公告。 为满足公司海外业务发展需要，推进公司海外战略布局，打造国际化资本运 作平台，进一步提升品牌形象及知名度，提高综合竞争力，经过充分研究论证， 公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司 将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内 （即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当 的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 北京宇信科技集团股份有限 ...

授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式 等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。在授信期限内，授信额度 可循环使用。董事会授权公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-022 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如 下： 为满足业务发展需要，2025年度公司预计向平安银行股份有限公司北京分行、 兴业银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行长安支行、招 商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股 份有限公司北京分行申请综合授 ...