关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10092号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 五、报告使用限制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对宇信科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各项发行 费用 18,184,064.35 ...

董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与 风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 北京宇信科技集团股份有限公司 1 部控制审计机构，聘请费用合计 153.7 万元。公司董事会审计与风险控制委员对立信会计师事 务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。经核查，全体委员一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意 公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议，分别审议通过了《关于 <2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2024 年年度报告》 全文及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-028 北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2024年年度报告的提示性公告 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解宇信科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宇信科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZB10093 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10090 号的 无保留意见审计报告。 宇信科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生金 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （3）纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对外担保、对外投资、募集资金管理等。 （4）重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、项 目管理风险、销售与收款管理风险、会计信息风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，对宇信科技 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-019 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结 合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、内部董事 公司内部董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领 取董事津贴。内部董事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公 司业绩情况，进行相应薪金绩效发放。该薪酬方案经由董事会审议通过后，提交 股东大会审议。 2025 年度高级管理人员的薪酬均以上一年度薪酬为参考，并根据公司业绩 情况，并 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-023 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、短期低风险产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过5.00亿元（含本数）的自有资金； 3、风险提示：尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，金融市场受宏 观经济的影响较大；同时公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作和监控等 风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正 常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过5.00亿元（含本数）的闲置 自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10092号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、工作概述 五、报告使用限制 二、注册 ...