证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-029 北京宇信科技集团股份有限公司 关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<公司 章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌 上市，根据相关规定，公司拟对《北京宇信科技集团股份有限公司章程》及其附 件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《北京宇信科技集团股份有 限公司章程（草案）》及其附件《北京宇信科技集团股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《北京宇信科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《北 京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后， 自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日 起生效。在此之前 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-020 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | 关联 | 2025 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 交易 | 签订金额或预 | 日已发生 | 日常关联 | | 号 | | 内容 | 定价 | | 日常关联 | | | | | | 原则 | 计金额 | 交易金额 | 交易金额 | | 1 | 晋商消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 1,500.00 | - | 613.71 | | | | | 定价 | | | | | 2 | 湖北消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 3,500.00 | - | 1,943.65 | | | | | 定价 | | | | | 3 | 宇信鸿泰信息 | 向关联方采购租赁服务 | 市场 | 1.44 | - | 5.23 | | | | | 定价 | | | | | | | 向关联方采购 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30659.56万股，累计占流通股比： 43.61%，较上期变化： -523.05万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.4700 | 17.02 | 0.3653 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.84 | -100 | 5.4 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 2.44 | 0.41 | 2.47 | | 每股未分配利润(元) | 2.62 | 2.32 | 12.93 | 2.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 39.58 | 52.04 | -23.94 | 42.85 | | 净利润(亿元) | 3.8 | 3.26 | 16.56 | 2.53 | | 净资产收益率(%) | 9.15 | 8.19 | 11.72 | 6.73 | 数据四舍五入 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 21 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-017 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的2024年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的 审核，并发表 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯会议的方式召 开；会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次 会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会 议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐项审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 3.1、上市地点 1、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东 先生、吴红女士、戴士平先生需要回避本次表决。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-016 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容 涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进 行 了 总 结 。 《 2024 年 度 董 事 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-018 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,841,295,508.35元。 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法 规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司 提出2024年度利润分配预案：以公司总股本704,057,060股扣减回购的社会公众股 16,698,456股后的数量6 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 股票代码： 300674 披露日期： 2025 年 3 月 31 日 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计 主管人员)梁文芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、服务对象行业及销售客户 相对集中的风险、技术与产品开发质量的风险、侵权风险、核心技术人员流 失的风险、季节性风险、监管风险、海外市场风险等，具体请参阅本报告 "第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望 （二）公司 面临的风险及应对措施"部分。敬请广 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-012 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果和财务状况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召 开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络会议的方式召开。 二、公司出席人员 董事长、总经理洪卫东先生；董事、副总经理戴士平先生；独立董事李华女 士；财务总监梁文芳女士；董事会秘书周帆女士。 三、问题征集 为提升交流的针对性，以及做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的 了解和认同，提升 ...