北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 股票代码： 300674 披露日期： 2025 年 3 月 31 日 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计 主管人员)梁文芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、服务对象行业及销售客户 相对集中的风险、技术与产品开发质量的风险、侵权风险、核心技术人员流 失的风险、季节性风险、监管风险、海外市场风险等，具体请参阅本报告 "第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望 （二）公司 面临的风险及应对措施"部分。敬请广 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-012 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果和财务状况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召 开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络会议的方式召开。 二、公司出席人员 董事长、总经理洪卫东先生；董事、副总经理戴士平先生；独立董事李华女 士；财务总监梁文芳女士；董事会秘书周帆女士。 三、问题征集 为提升交流的针对性，以及做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的 了解和认同，提升 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。 2024年4月公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计63,982.87万元。截 至2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户，使用期限未超过公司董事会审议通过后12个月。上述募集资金的 归还情况已经通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-013 北京宇信科技集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-011 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 部分公司股份办理了解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 | 是否 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押股份 | 为限 | 补充质 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | | | 日期 | 日 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 | 是 | 9,730,000 | 5.28% | 否 | 否 | 2024-6-27 | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | 投资者关系活动 |  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 新闻发布会  路演活动 | | | | 其他（券商策略会、电话会议） 现场参观  | | | 参与机构名称 | 申万宏源证券、中移投资、禾永投资、东方红资管、中泰证券、华泰证 | | | | | 券、景顺长城、泰康资管、万纳基金、东方阿尔法、中科招商等 | | 时间 | 2025 年 3 月 13 日-14 日 | | | 地点及形式 | 线下、线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 周帆女士 | | | 员姓名 | 证券事务代表 王琼女士 | | | | 投资者关系经理 钟雷先生 | | | | 1、公司一体机是否接入DeepSeek？ 答：基于DeepSeek模型在文本、多模态处理等多方面的卓越能力， | | | | 公司产品体系全面接入DeepSeek模型，重点涵盖信贷、数据、营销渠道 | | | | ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included roadshow events with participation from major asset management firms such as China Life Asset, Ping An Asset Management, and others [2] - The event took place from March 5 to 6, 2025, in both offline and online formats [2] - Key representatives from the company included the Board Secretary, Ms. Zhou Fan, and the Investor Relations Manager, Mr. Zhong Lei [2] Group 2: AI-SCRM Platform - The company launched the AI-SCRM Private Domain Smart Operation Platform 4.0, integrating various financial models to address operational challenges [2] - The platform features a "zero-code" Agent construction tool, allowing users to create workflows and marketing strategies through a graphical interface [2] - The Starry ChatBI platform enhances decision-making transparency, enabling users to trace conclusions and participate in logical validation [3] Group 3: Non-Performing Loan Management - The company views non-performing loan disposal as a promising market, aiming to enhance efficiency through technology [4] - A joint venture with Xiamen Asset Management aims to create a comprehensive technology management platform for non-performing loans [4] - The company plans to leverage big data and AI to improve the efficiency and scale of non-performing loan resolution [4] Group 4: Digital Transformation and Innovation - With 25 years in the financial technology sector, the company has developed comprehensive capabilities in design, integration, and implementation [5] - The company has successfully expanded its client base to include state-owned enterprises and government agencies, enhancing its digital transformation capabilities [5] - The focus is on building an open, secure, and efficient financial technology ecosystem in collaboration with partners [5] Group 5: International Expansion - International expansion is a key strategy for the company, with a focus on Southeast Asia as a starting point [7] - The company aims to leverage AI opportunities to enhance its product and service offerings in overseas markets [7] - The goal is to assist foreign financial institutions in improving their financial technology capabilities and accelerating digital transformation [7]

Group 1: AI Solutions and Developments - The company has successfully launched a new generation intelligent customer service system for a bank, enhancing AI application in credit card services [2] - The intelligent customer service system can automatically identify customer inquiries and provide real-time responses, significantly improving service efficiency [2] - The AI one-stop machine products have been implemented in various financial institutions, leading to increased revenue and service levels for a major state-owned bank [4] Group 2: Performance Metrics and Impact - After the implementation of the AI one-stop machine, key performance indicators (KPIs) for the bank improved significantly, ranking among the top in the country within a month [4] - The deployment of AI solutions has resulted in enhanced customer loyalty and satisfaction [4] Group 3: Addressing Challenges in AI - The company is addressing the limitations of large models in complex banking scenarios by refining task planning and ensuring clarity in task types [5] - Continuous iteration and verification processes are in place to enhance the accuracy and stability of AI models [5] Group 4: Broader AI Applications - Beyond credit and marketing, the company is expanding AI applications into data, risk management, and cross-border e-commerce [6] - The Star ChatBI platform integrates intelligent decision-making capabilities, enhancing transparency and user engagement in data analysis [6]

北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 部分公司股份办理了解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 售股 | 押 | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 13,950,000 | 7.57% | 否 | 否 | 2024-3-18 | 2025-2-26 | 中国银河证 券股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | —— | 13,950,000 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-009 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:00。 2025年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 VIP 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。 6、本次股东大会的 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...