本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2025年2月7日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2 月5日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-004 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。 3、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 董事会认为：公司及全资子公司本次购买办公楼的目的主要是为积极响应国 家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局面"政策，践行公 司"一体两翼"，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略，进一步发 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议结合通讯会议的方式召开；会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮 件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决 议： 一、审议通过《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司董事会在审议本 次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事 专门委员会进行事前审核的程序。 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-003 北京宇信科技集团股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited） 保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性 公告》（公告编号：2024-096），特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）（以下简称"茗峰开发"）因自身资金需求，计划以大宗交 易和集中竞价方式减持公司股份 14,081,141 股（占公司当前总股本的 2.00%）； 减持计划自公告之日起三个交易日后的 90 天内（2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 26 日）进行。 近日，公司收到茗峰开发出具的《关于股份减持计划期 ...

更多一手调研纪要录音和海外投行报告加V: shuinu9870 快评 宇信科技 2025 瑞银大中华研讨会 2025年展望 公司参加了瑞银2025大中华研讨会,对于2025年展望,公司表示:1)预 计25年银行IT投入与24年相比保持平稳;2)业务方面,仍是以信创为主 导,或较24年有所回暖。并购整合/Al/出海可能是新的增长机会;3)策略方 面,将继续提升效率,毛利修复仍是主线。公司将继续聚焦资产1万亿以上 的大型银行,围绕客户的项目持续性、付款能力等进行选择;4)人员方 面,25年人数或继续收缩,同时将调整结构,在AI、海外业务及个贷不良业 务增加投入。 聚焦Al+应用 公司表示:1)公司仍将坚持"AI+"战略,聚焦应用;2)产品形式方面,目 前提供软件产品、以及一体机。一体机收费模式为购买机器的一次性收 费+后续每年设备更新维护收费;3)应用场景方面,目前以营销产品为主, 帮助银行获客并提升GMV。由于银行的各家分行都有大量沉睡客户,可运 用一体机来了解客户画像,进行分析并激活唤醒客户(电话和移动端触 达)。有分行在采用营销一体机后KPl大幅提升;此外,运用AI来提升个贷 不良化解效率有较大的发展空间。 ...

培训情况报告 二、本次培训人员情况 1 培训情况报告 运作等方面所应承担的责任和义务。 2024 年 12 月 30 日，培训小组通过采取授课讲解的方式对公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了培训，并对未参与培训会议的相关人员派发了培训资料。本次培训结合相 关案例对如下内容进行了重点讲解：1、2024 年最新的减持规则解读，包括《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》；2、董监高持股规范、上市公司信息披露和相 关案例等内容进行专项讲解；3、并购重组监管政策介绍。本次培训促使上述对 象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理和规范 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"、"公司"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 30 日对宇信科技 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 2 现场检查报告 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占 | √ | | --- | --- | | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 √ | | | 形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批 ...

本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了质押，具体情况如下： | | 是否为 | | 本次质 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 股东及 | 质押股数 | 押股份 占其所 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | | | | 日期 | | | 用途 | | | 一致行 | | 持股份 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | | | | | | 2024-12- | | 上海海通 证券资产 | 自身 资金 | | | 是 | 3,240,000 | 1.76% | 否 | 否 | 24 | 2025-10-2 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-103 北京宇信科技集团股份有限公司 关于部分董事、高管减持股份计划实施完毕的公告 股东翟汉斌先生、沈波先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日在 巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-100），公司部分董事、高级管理人员共计 5 人因自身资金需求，拟通过集合竞 价方式合计减持公司股份 244,950 股（占总股本的比例为 0.0348%），减持计划实施 期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。 截至 2024 年 12 月 17 日，戴士平先生、井家斌先生、王野先生的减持计划已经 实施完毕。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高管减持股份计划的实 施进展公告》（公告编号：2024-102）。 公司今日收到翟汉斌先生、沈波先生出具的《关于股份减持计划实施完 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-102 北京宇信科技集团股份有限公司 关于部分董事、高管减持股份计划的实施进展公告 股东戴士平先生、井家斌先生、王野先生保证向本公司提供的信息真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日在 巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-100），公司部分董事、高级管理人员共计 5 人因自身资金需求拟通过集合竞价 方式合计减持股份总数 244,950 股（占总股本的比例为 0.0348%），减持计划实施期 间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。 近日，公司收到戴士平先生、井家斌先生、王野先生出具的《关于股份减持计划 实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述 3 名人员合计减持公司股份 197,300 股（占总股本的比例为 0.0280%），对应的减持计划已经实施完毕；其他人员的减持 计划尚在实施中。 ...

证券时报网讯，宇信科技11月25日在交易所互动平台中披露，截至11月20日公司股东户数为83486户， 较上期（11月10日）减少7029户，环比降幅为7.77%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，宇信科技最新股价为20.58元，上涨0.39%，本期筹码集中以来股价 累计下跌18.98%。 具体到各交易日，5次上涨，6次下跌。 ...