证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-034 浙江兆丰机电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-033 浙江兆丰机电股份有限公司 一、业绩说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际 ...

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照本次回购金额 上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.2476%。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-032 浙江兆丰机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥806,229,205.87, representing a 52.66% increase compared to ¥528,137,823.50 in 2022[26] - Net profit attributable to shareholders was ¥183,632,475.15, an increase of 11.60% from ¥164,539,630.26 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥181,778,296.99, up 21.60% from ¥149,492,612.79 in 2022[26] - Basic earnings per share increased to ¥2.59, reflecting an 11.16% rise from ¥2.33 in the previous year[26] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,113,290,887.29, a 9.01% increase from ¥2,856,016,965.58 at the end of 2022[26] - The weighted average return on equity was 7.56%, slightly up from 7.34% in the previous year[26] - Cash flow from operating activities decreased by 35.39% to ¥111,693,686.82 from ¥172,871,366.94 in 2022[26] - The company reported a total revenue of 3,895.5 million yuan for the year 2023, with a significant increase compared to the previous year[97] Revenue Breakdown - The automotive parts manufacturing segment generated 787.12 million yuan, accounting for 97.63% of total revenue, with a growth of 52.21% year-on-year[63] - The wheel hub bearing unit sales amounted to 710.10 million yuan, representing 88.08% of total revenue and a 60.65% increase from the previous year[63] - The aftermarket business grew by over 50%, while the main engine business also saw a growth rate exceeding 50%, with passenger vehicle matching business increasing by over 100%[46] - The production volume of hub bearing units was 664.72 thousand sets, representing a 46.56% increase year-on-year, while sales volume reached 635.86 thousand sets, up 46.04%[47] Research and Development - The company has maintained a focus on R&D and technological innovation, enhancing its competitive edge in the automotive bearing sector[39] - The total R&D expenses for the year were ¥48,347,302.65, slightly down by 0.24% from the previous year[71] - The company has established partnerships with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities in high-end industrial bearings[61] - The company has developed nearly 5,200 types of bearing products, responding rapidly to market demands with a diverse product range[52] - The company is accelerating the mass production process in the high-end industrial bearing sector, with ongoing R&D for products like shield tunneling cutter bearings and high-speed motor bearings[109] Market and Industry Trends - The automotive market in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12% respectively in 2023, with passenger vehicle sales reaching 2,606.3 million units, a year-over-year growth of 10.6%[37] - The domestic after-sales market is expected to grow rapidly due to increasing vehicle ownership and aging vehicles[58] - The company is focusing on new energy vehicle control systems, aiming to enhance reliability and electromagnetic compatibility[72] Operational Strategy - The company adopted a "sales-driven production" model, organizing production based on customer orders and maintaining close communication between production, sales, and procurement departments[44] - The company has actively expanded its international and domestic dual circulation strategy, adjusting product structure to achieve steady growth in operating performance[46] - The company aims to enhance its technology center and upgrade its production capabilities, with a focus on electric vehicle components[94] Governance and Compliance - The company held a total of 5 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126] - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[130] - The company’s governance practices align with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[132] - The company has a complete and independent operational capability, ensuring no interference from controlling shareholders[129] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and has strategies in place to monitor and adjust its operations accordingly[114] - The company is addressing potential risks related to customer concentration by enhancing product quality and expanding its customer base[117] - The company is implementing measures to manage risks associated with fluctuating gross margins due to raw material price volatility and increased competition[118] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 875, with 650 in the parent company and 225 in major subsidiaries[167] - The company emphasizes employee welfare and provides a supportive work environment, including health check-ups and team-building activities[188] - The company has implemented a training program that includes various forms of training to enhance employee skills and professional quality, aligning with strategic goals[170] Environmental Responsibility - The company has a comprehensive environmental management system and has been recognized as a green low-carbon factory[185] - The company installed solar panels to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency[185] Shareholder Relations - The company reported a distributable profit of CNY 1,071,866,306.08, with no cash dividends or stock bonuses proposed for the year 2023[172][174] - The company plans to retain undistributed profits for future operational and strategic needs, supporting long-term development[175][176] - The company has committed to distributing dividends of no less than 10% of the distributable profits each year, provided it continues to be profitable[193]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...

东吴证券股份有限公司 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司 与关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联人及关联关系介绍 1、姓名：孔辰寰 2、身份证号码：339005************ 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 1 2 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对兆丰股份拟继续开展外汇套期保值业务发表核查意见如下： 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，均审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务， 任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限 为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单 笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度独立董 事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要 求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项 会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考 意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2023年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | ...