浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和行业经验为董事 会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 报告 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈焕章） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈焕章，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年起，在浙江泽大律师事务所任执业律师，2023 年起派驻浙江泽大（宁波） 律师事务所执业。2024 年 4 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6210 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 及相关意见公告 1 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的 专项说明 第二部分 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度衍 生品投资的核查意见 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-025 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度衍生品投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存在证券 投资业务），现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况说明》，就公司在任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、 李鲁江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十一日 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，监事会共计召开 7 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开，各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议 通过了《关于确认 2024 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套 期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存 续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 1 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...