证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-011 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告 ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-010 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派事项已 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-003 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 2025 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔爱祥 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-005 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 17:00 在公司三楼会议室采取现场表决 方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》 监事会同意选举陈华标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0022 号 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-004 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表决 方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 同意选举孔爱祥先生为公司第六届董事会董事长， ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-001 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章总则 浙江兆丰机电股份有限公司 第一条 为提高浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-092 声明人李鲁江作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限 公司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-085 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 监事。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 1 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 包括股东代表监事 2 名和公司职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表监事由公 司通过职工代表大会、职工大会或者 ...