证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-066 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 注：本公司与上述签约方不存在关联关系。 二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况 | 主体 | 签约方 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孔爱祥 主管会计工作的负责人：缪金海 会计机构负责人：缪金海 2024年1-6月 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额 2024年1-6月占 用资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年1-6月往来累 计发生金额 2024年1-6月往 来资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-061 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、 金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2024 年半年度报 告>全文及其摘要》 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资 金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良好的发展。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的长远发展。公司未来三年（2024 年-2026 年）将坚持以现金分红为主， 在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性 情况下，制定本规划。 1、利润分配方式 为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2024 年半年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-064 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至2024年9月5日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-062 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用 网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-063 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，均审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表中 归 属于 上 市 公司 股 东 的净 利 润 为 66,307,862.10 元 ，母 公 司 净利 润 为 64,445,616.09 元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的 50%以上，故不再提取法定公积金，加期初未分配利润，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 1,138,174,168.18 元，母公司累计未 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-059 【2024 年 08 月】 1 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计 主管人员)缪金海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 | --- | --- | |------------------------------------------------------ ...